Author Archives: Aiying

中国反洗钱法迎首次大修，虚拟资产洗钱犯罪将被纳入

中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗

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1 月
香港对合规加密交易所执行50%最低保险要求

Aiying艾盈获悉，Odaily星球日报讯 香港证券及期货事务监察委员会（SFC）为确保投资者资金安全，已规

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1 月
金融时报：币安允许部分规模较大的交易商将资产存放在独立银行

Aiying艾盈获悉，据金融时报报道，币安屈服于客户的压力，这些客户希望将资产交给独立托管人保管，这突显出自去

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1 月
嘉實基金在港提交首支比特幣ETF申請，最快將於春節後上架

Aiying艾盈获悉， 上周五（1 月 26 日），嘉實基金香港公司已經向香港證監會提交了比特幣現貨交易所交易

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1 月
彭博社：香港对稳定币监管规则的推动引起嘉实基金等公司的兴趣

Aiying艾盈获悉，据彭博社报道，知情人士表示，香港推动在本季度尽快推出稳定币规则的举措引起了包括资产管理公

29
1 月
华尔街日报：阿拉斯加和佛罗里达州监管机构已禁止 Binance US 开展业务

Aiying艾盈获悉，据华尔街日报，佛罗里达州和阿拉斯加州的监管机构已通知 Binance US，不再能为其居

27
1 月
CFTC 警告：谨防 AI 驱动的加密骗局

美国商品期货交易委员会（CFTC）就人工智能（AI）驱动的骗局发出警告，其中一些骗局承诺通过使用加密套利算法获

27
1 月
CFTC 主席：现货比特币 ETF 产品会带来风险，迫切需要进行联邦立法

美国商品期货交易委员会（CFTC）主席 Rostin Behnam 表示，他担心最近批准的现货比特币 ETF

27
1 月
爱沙尼亚已批准将涉及 5.75 亿美元的庞氏骗局 HashFlare 背后的二人引渡到美国

Aiying艾盈获悉，据 Cryptonews，爱沙尼亚已批准将涉及 5.75 亿美元的庞氏骗局 HashFl

27
1 月
Parataxis 旗下加密基金 2023 年的回报率达 341%

Aiying艾盈获悉，据彭博社，Parataxis Capital Management 运营的加密基金（Ab

27
1 月
香港证监会提示：提防名为｢Floki Staking Program｣、｢TokenFi Staking Program｣的投资产品

Techub News 消息，据香港证监会官方通报，公众需提防名为｢Floki Staking Program

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1 月
Bixin 已向香港证监会提交虚拟资产交易平台牌照申请

艾盈Aiying合规快讯 Foresight News 消息，据香港证监会官网显示，虚拟资产交易平台牌照的申请

25
1 月
加密银行 Sygnum 完成超 4000 万美元融资，Azimut Holding 领投

艾盈Aiying合规快讯 加密货币银行 Sygnum 宣布，在由米兰资产管理公司 Azimut Holding

25
1 月
韩国检察官已对 B&S控股的大股东 Bang 发出逮捕令

艾盈Aiying合规快讯 据韩媒 Digitalasset 报道，韩国检察官已对 B&S控股的大股东

24
1 月
2023 年印度尼西亚加密货币税收总额为 3170 万美元

Aiying艾盈获悉，印度尼西亚财政部表示，2023 年加密货币税收总额为 3170 万美元（4672.7 亿

24
1 月
为 Tornado Cash 开发者辩护的法律基金已收到超 35 万美元和斯诺登支持

艾盈Aiying合规快讯 为 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 和 Alexey Pe

24
1 月
台湾投信无法发行比特币 ETF 已禁止透过复委托模式买卖 ETF

艾盈Aiying合规快讯 中国台湾券商公告显示，台湾投信无法发行比特币ETF，主管机关也已经禁止透过复委托模式

24
1 月
台湾主流交易所 ACE 现任总裁王晨桓遭到紧急逮捕

艾盈Aiying合规快讯 据动区，台湾主流交易所 ACE 现任总裁、负责人王晨桓遭到紧急逮捕，检方已声押禁见王

24
1 月
Taurus 获瑞士监管批准向零售客户提供代币化证券

艾盈Aiying合规快讯 瑞士监管机构批准其首个零售代币化证券交易平台，Taurus 获批向零售客户开放代币化

24
1 月
ICE 项目方指 OKX 交易所区域限制政策导致代币获取困难

艾盈Aiying合规快讯 ICE 项目方与 OKX 交易所发生矛盾，称因为相信 OKX 的声誉而拒绝了其他交易

23
1 月
Coinbase 敦促美财政部重新考虑拟议的加密混币规则中的批量数据报告要求

Coinbase 表示，美国财政部关于加密货币混币的拟议规则制定未能充分解决监管空白，同时要求加密平台提供不必

23
1 月
美国、英国、澳大利亚联合制裁与哈马斯有关联的加密交易者

美国财政部制裁监督机构周一宣布，美国和其他国家政府正在将一些与哈马斯有关联的金融机构列入全球金融黑名单。 澳大

23
1 月
德国商人因 1.5 亿美元加密诈骗在美被起诉

据 CNBC，美国联邦检察官周五宣布，对德国商人霍斯特·吉哈（Horst Jicha）提起诉讼，指控他通过其创

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1 月
前 IcomTech CEO 因加密庞氏骗局被判五年监禁

Aiying艾盈获悉，前 IcomTech 首席执行官 Marco Ruiz Ochoa 因参与加密货币类似庞

20
1 月
香港证监会：如果以传统ETF的历史为鉴，现货比特币ETF的审批过程可能需要数周至数月的时间

Aiying艾盈获悉，三星资产管理公司表示，不会排除探索推出现货ETF的可能性。 南方东英资产管理未回应置评请

19
1 月
OpenSea 前产品经理就内幕交易一案上诉，声称 NFT 信息不是财产

Aiying艾盈获悉，OpenSea 前产品经理 Nathaniel Chastain 对其因与内幕交易相关的

19
1 月
Chainalysis：2023 年非法地址收到的加密货币超过 240 亿美元；稳定币成为非法交易首选

Aiying艾盈获悉，区块链分析公司 Chainalysis 表示，稳定币已经取代比特币成为非法交易的首选方式

18
1 月
泰国取消个人对特定数字代币的投资限制

Aiying艾盈获悉，泰国证券交易委员会取消了对个人投资者在特定数字资产（如房地产支持的 ICO 和基础设施支

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1 月
新加坡金管局禁止现货比特币 ETF 在其境内上市

Aiying艾盈获悉，据联合早报，新加坡金管局表示不允许比特币现货 ETF 等这类金融产品在新加坡上市及面向散

18
1 月
韩国政府考虑调整加密货币税收政策

获悉，据 News1，韩国政府计划全面重新审视原定于 2025 年 1 月实施的加密货币（虚拟资产）税收政策。

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1 月