Tag Archives: 加密货币洗钱

越南黑客在美国被起诉涉及加密货币的价值 7100 万美元的网络犯罪
越南黑客在美国被起诉涉及加密货币的价值 7100 万美元的网络犯罪

四名越南公民在美国法院被控涉及一系列网络入侵行为,造成超过7100万美元的损失。这些被告人是”FI

22
6 月
亚太地区加密犯罪激增：法律资源不足和培训需求迫切

根据Chainalysis发布的《2024年加密货币调查报告》，亚太地区（APAC）正经历加密相关犯罪的显著上

20
6 月
加密社区筹集230万美元支持Tornado Cash开发者应对法律挑战

加密社区团结起来支持前加密混币服务 Tornado Cash 的开发者，他们因涉嫌洗钱、违反制裁和经营未授权的

20
6 月
币安对加拿大440万美元罚款提起上诉，质疑反洗钱指控

加密货币交易所币安对加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）在5月施加的440万美元罚款提起上诉。 在6

20
6 月
尼日利亚高等法院驳回币安高管Nadeem Anjarwalla的诉讼

Aiying艾盈消息：据当地媒体报道，尼日利亚高等法院驳回了币安区域经理Nadeem Anjarwalla提起

20
6 月
涉嫌资金上亿美元，127名嫌疑人被拘留，土耳其加密庞氏骗局解析
涉嫌资金上亿美元，127名嫌疑人被拘留，土耳其加密庞氏骗局解析

此前我们曾报道过土耳其在追求加密货币自由的道路上，一些问题也日益显现。最为人诟病的，是当地一些加密项目违法行为

19
6 月
马来西亚破获一虚拟币诈骗洗钱团伙，缴获千万美元资产
马来西亚破获一虚拟币诈骗洗钱团伙，缴获千万美元资产

马来西亚十名男女在国外参与虚拟货币投资诈骗团伙，近来回马后通过地下钱庄和虚拟货币形式，将巨额赃款一并带回，再通

29
5 月
马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户

法律 执法马来西亚官员最近逮捕了十名个人链接到刑事据称该集团使用加密货币来洗钱。资产，包括汽车汽车价值超过 7

26
5 月
女骗子逃到英国，带走百亿资产！“女助理”买亿元豪宅露馅被判刑，304亿元比特币被扣，12万中国投资者能否追回损失？

当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子温简（音，Jian W

26
5 月
中国外卖员文健因洗钱罪被判入狱，此前他被扣押了价值 30 亿英镑的比特币
中国外卖员文健因洗钱罪被判入狱，此前他被扣押了价值 30 亿英镑的比特币

42 岁的温家宝曾试图在伦敦购买房产，包括一套价值 2350 万英镑、带有游泳池的七居室汉普斯特德豪宅，以及一

24
5 月
香港警方拘百人涉1.8亿骗款，最大一宗投资虚拟货币骗案逾2000万元

Aiying艾盈消息，警方深水埗警區過去兩周展開代號「曠頂」行動，打擊詐騙及洗黑錢案，拘捕100人，大部分為傀

23
5 月
联邦调查局抓获暗网药品市场交易价值 8000 万美元的加密货币

据美国司法部称，隐身市场促进了含有芬太尼、可卡因、海洛因、甲基苯丙胺和其他非法药物的物质的销售。 隐身市场促成

22
5 月
中国新闻周刊：钱志敏使用逾11亿元赃款购买6.1万枚BTC，当前最高价值已达320亿元

中国新闻周刊刊文《“给你三世富贵”的老板，带着6.1万枚比特币跑了》，其中披露据该刊得到的关于钱志敏英国比特币

20
5 月
美地方法院指控两人涉嫌参与加密货币骗局洗钱，涉案达7300万美元

Aiying艾盈获悉，美国地方法院今日解封了一项大陪审团起诉书，指控两名中国籍公民涉嫌在通过与加密货币投资骗局

17
5 月
击破假币商！币安协助台湾执法破获涉近 2 亿新台币虚拟资产洗钱案

近期，币安金融犯罪合规 (Financial Crimes Compliance) 部门与台湾法务部调查局和台

17
5 月
美司法部：通过MEV攻击以太坊链盗取2500万美元加密货币的两兄弟被捕

Aiying艾盈消息，美国司法部南区检察官办公室宣布Anton Peraire-Bueno和James Per

16
5 月