中国
开头先问个问题： 张三偷了李四的虚拟货币，李四发现后报案了，那么张三应该定什么罪，判几年？ 将他人的虚拟货币以
尼日利亚
截至2023年，尼日利亚是世界第二大比特币使用国，加密货币持有人数达到2200万人，占总人口的10%。Chai
移动支付网讯：建设银行横琴分行认真执行中央金融工作会议大力发展“数字金融”要求，提高数字化经营能力，践行“金融
移动支付网讯：数字人民币作为中国法定数字货币，正逐步成为金融领域的新星，涉县农商银行更乐支行作为乡镇传统金融体
Aiying资讯
全球最大的稳定币发行商泰达（Tether）推出了一种新的加密支付选项，允许菲律宾公民使用泰达币（USDT）缴纳
PTOUNX 交易所最近宣布了增强的合规措施，加强了其在安全合规加密货币交易中的地位。这些举措反映了其致力于满
四名越南公民在美国法院被控涉及一系列网络入侵行为,造成超过7100万美元的损失。这些被告人是”FI
美国财政部金融犯罪部门已标记出多种加密资产被越来越多地用于支持墨西哥贩毒活动 美国财政部金融犯罪执法网络向美国
根据Chainalysis发布的《2024年加密货币调查报告》，亚太地区（APAC）正经历加密相关犯罪的显著上
Aiying艾盈消息：新加坡更新的《反洗钱国家风险评估》（MLNRA）报告指出，数字支付代币（DPT）服务提供
加密社区团结起来支持前加密混币服务 Tornado Cash 的开发者，他们因涉嫌洗钱、违反制裁和经营未授权的
加密货币交易所币安对加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）在5月施加的440万美元罚款提起上诉。 在6
Aiying艾盈消息：据当地媒体报道，尼日利亚高等法院驳回了币安区域经理Nadeem Anjarwalla提起
此前我们曾报道过土耳其在追求加密货币自由的道路上，一些问题也日益显现。最为人诟病的，是当地一些加密项目违法行为
香港证监会发布2023-24年报，其中指出，截至2024年3月3 日持牌机构及人士和注册机构的总数达47,85
由于合规问题和前CEO赵长鹏（CZ）涉及的法律纠纷，美国多个州已经撤销或拒绝续签Binance US的货币传输
6月13日消息，美国证券交易委员会主席Gary Gensler表示，区块链的免许可的性质，让DeFi在执行反洗
程聪聪，男，1998年出生，河南开封人，中国刑事警察学院2022级公安学在读硕士研究生，研究方向：经济犯罪侦查
欧盟内部创新中心安全警告法律–执法混合器等加密平台的机构，隐私币第二层区块链可能会使追踪变得复杂。
美国政府称，三名英国公民合谋通过 NFT 欺诈手段赚取 200 万美元 纽约南区法院再次提起更多与加密货币相关
香港虚拟资产牌照申请迎来变局。 香港证监会官网显示，截至6月4日，共有17家虚拟资产平台申请者，相比3月份时的
Aiying艾盈报道，美国司法部在周三发出的一份声明中说，王云鹤及其团伙“制作并使用恶意软件”侵入并攻击全球多
恶意软件投放器允许网络犯罪分子绕过安全措施并在目标系统上安装恶意负载。 欧洲刑警组织在多个国家的协调努力下，开
在Consensus大会上，美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Brian Nelson表示，财政部无意禁
知情人士透露，Citadel Securities支持的经纪公司Hidden Road将停止向其客户提供在加密
马来西亚十名男女在国外参与虚拟货币投资诈骗团伙，近来回马后通过地下钱庄和虚拟货币形式，将巨额赃款一并带回，再通
法律 执法马来西亚官员最近逮捕了十名个人链接到刑事据称该集团使用加密货币来洗钱。资产，包括汽车汽车价值超过 7
当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子温简（音，Jian W
Aiying艾盈消息，警方深水埗警區過去兩周展開代號「曠頂」行動，打擊詐騙及洗黑錢案，拘捕100人，大部分為傀
据美国司法部称，隐身市场促进了含有芬太尼、可卡因、海洛因、甲基苯丙胺和其他非法药物的物质的销售。 隐身市场促成
Aiying艾盈获悉，巴西中央银行宣布了监管加密资产（包括稳定币）的计划。今年，它将考虑制定用于支付和外汇的稳
中国新闻周刊刊文《“给你三世富贵”的老板，带着6.1万枚比特币跑了》，其中披露据该刊得到的关于钱志敏英国比特币
Aiying艾盈获悉，美国财政部于周四发布了2024年打击恐怖主义和其他非法融资国家战略，概述了打击非法融资的
Aiying艾盈获悉，美国地方法院今日解封了一项大陪审团起诉书，指控两名中国籍公民涉嫌在通过与加密货币投资骗局
近期，币安金融犯罪合规 (Financial Crimes Compliance) 部门与台湾法务部调查局和台
加密牌照申請
加密支付合规
反洗钱风控系统
加密基金設立
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