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最近打算出系列关于《Web3基金的100个暗坑》，年年都有坑，坑坑其实都一样，在web3基金圈内的阳光底下也没
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最近香港投资推广署批准了一个“新鲜事”：有人用3000万港币的以太坊（ETH）作为资产证明，成功申请了投资移民
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一、机构需求推动 Wintermute 场外交易量在2024年增长三倍 2024年，加密货币市场格局发生重大转
近日,有消息称香港法院现在可以通过区块链技术,向匿名的非法钱包地址所有者发送代币化的法律通知书。这一创新举措确
今日香港证券及期货事务监察委员会（证监会）决定对新的虚拟资产交易平台申请者实施更快速的牌照发放程序。 简单来说
在今天的支付领域，控制着高额费用的中介方几乎主宰了市场，这些费用直接侵蚀了企业的盈利能力。这些中介方往往以“普
加密货币市场正在经历前所未有的深刻变革。 2025年，随着技术进步、机构资本的注入以及全球监管框架的逐步清晰，
东南亚正逐渐成为全球加密资产市场的新兴力量，具体可阅读【2024年Q3季度Web3亚洲市场研报：监管政策及发展
在金融体系的高墙之内，有一条秘密的水道正汹涌流动，而道明银行（TD Bank）正是其中的一个关键阀门。这家号称
尼日利亚证券和交易委员会（SEC）誓言打击加密行业的欺诈、洗钱和市场操控行为。SEC总干事Emomotimi
在最近的一次联合行动中，荷兰财政信息和调查局 (FIOD)、荷兰警方国家高科技犯罪部门 (NHCTU) 和美国
俄罗斯内政部长弗拉基米尔·科洛科尔采夫透露，截至今年，俄罗斯的网络犯罪损失已超过12.5亿美元，个人和组织（包
加密货币洗钱活动层出不穷，瑞典警察局和金融情报部门（FIU）近日发布报告，就将某些加密货币交易所列为「专业洗钱
该国联邦刑事警察局和中央打击网络犯罪办公室表示，这些平台未能遵守 KYC 要求，并允许洗钱等非法活动。 德国当
尼日利亚政府已向阿布贾联邦高等法院对四名个人和几家公司提起刑事指控，指控他们未经适当许可开展加密货币相关业务。
据报道，印度金融情报局正在审查四个离岸加密货币交易所，以潜在批准在解除对Binance和Kucoin的禁令后恢
外逃的钱志敏在英国落网后，天津蓝天格锐电子科技有限公司（以下简称“蓝天格锐”）涉嫌非法吸收公众存款案的受害投资
2024年8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问
8月12日消息，据BeInCrypto报道，尼日利亚证券交易委员会(SEC)局长Momotimi Agama表
秘鲁金融监管机构(SBS)发布新规,要求虚拟资产服务提供商(VASP)落实了解客户(KYC)和反洗钱(AML)
7月1日15时，郯城县公安局港上派出所接到线索，辖区群众李女士可能正在遭遇投资理财类电信诈骗，民警立即与当事人
文章来源：Elliptic 编译：Aiying艾盈 Huione Guarantee 是一个在线
在正在进行的尼日利亚洗钱案件中,一名证人指控,许多使用加密货币交易平台币安的当地用户都在使用虚假身份。该证人还
PTOUNX 交易所最近宣布了增强的合规措施，加强了其在安全合规加密货币交易中的地位。这些举措反映了其致力于满
四名越南公民在美国法院被控涉及一系列网络入侵行为,造成超过7100万美元的损失。这些被告人是”FI
美国财政部金融犯罪部门已标记出多种加密资产被越来越多地用于支持墨西哥贩毒活动 美国财政部金融犯罪执法网络向美国
根据Chainalysis发布的《2024年加密货币调查报告》，亚太地区（APAC）正经历加密相关犯罪的显著上
Aiying艾盈消息：新加坡更新的《反洗钱国家风险评估》（MLNRA）报告指出，数字支付代币（DPT）服务提供
加密社区团结起来支持前加密混币服务 Tornado Cash 的开发者，他们因涉嫌洗钱、违反制裁和经营未授权的
加密货币交易所币安对加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）在5月施加的440万美元罚款提起上诉。 在6
Aiying艾盈消息：据当地媒体报道，尼日利亚高等法院驳回了币安区域经理Nadeem Anjarwalla提起
此前我们曾报道过土耳其在追求加密货币自由的道路上，一些问题也日益显现。最为人诟病的，是当地一些加密项目违法行为
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