中国
跨境电商或外贸公司在进行国际贸易时,理论上应该通过正规渠道进行货币兑换和跨境支付,但有些老板仍然会选择通过非法
香港
Aiying艾盈报道,据香港证监会官网网站,香港证监会告诫公众提防七家实体涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈活动
Aiying资讯
据彭博社的报道,随着委内瑞拉的经济危机恶化,使用加密货币进行汇款的人数大幅增加。2023年,移民共汇出了50亿
韩国
Aiying艾盈报道,加密货币交易所Flipster未经申报就在韩国开展业务、专家警告表示,如果进入未注册交易
欧洲
7月5日消息,欧洲银行管理局(EBA)采取重要举措加强反洗钱(AML)措施,宣布将旅行规则指南扩展至加密服务提
“OneCoin是一个欺诈性的加密货币市场,销售给全球数百万受害者,导致数十亿美元的损失。纽约南区
美国证券交易委员会(SEC)最近向PayPal发出了传票,要求查阅有关其新发布的稳定币PYUSD的文件。这一举
据美国有线电视新闻网报道:哈马斯一直依赖伊朗的大力资助,以获取实施恐怖活动所需的关键资源。然而调查者在全球范围
不要强行将现有法律套用在监管去中心化金融(DeFi)上 “一项有争议的、存在数十年的法律,曾帮助塑
34岁的纽约人Shakeeb Ahmed因攻击两个去中心化加密货币交易所,包括针对基于Solana的Nirva
Aiying合规资讯,韩国央行行长李昌镛强调,关于引入央行数字货币(CBDC)的讨论现在已经成为一项刻不容缓的
AIying合规资讯—美国特勤局破获了一起涉及加密货币投资的诈骗案,涉案金额高达9000万美元。据悉,受害者包
Aiying合规资讯—继今年早些时候首次发行数字绿色债券后,中国香港政府部门已聘请五家银行探索一系列数字绿色债
土耳其作为全球第四大加密货币交易国,其加密货币市场的发展迅猛。这主要源于两个因素。首先,由于国内通胀上涨和本国
两个看似不相干的故事,一个讲的是加密货币,另一个讲的是银行,但它们其实都和反洗钱的限制有关。 在第一个故事里,
几年前,加拿大经历了QuadrigaCX的崩溃,很多币圈加拿大人损失了本金,于是加密货币交易所被纳入了加拿大现
关键要点梳理 美国司法部正在与币安控股有限公司就可能达成的解决方案进行谈判,该解决方案要求币安支付超过40亿美
纽约,2023年12月12日 标普全球评级(S&P Global Ratings)推出其稳定币稳定性评
oinList Markets LLC(CLM),一家位于旧金山的虚拟货币交易所,同意支付1,207,830美
文章来源: 美国财政部宣布与全球最大虚拟货币交易所币安公司就违反美国反洗钱和制裁法的行为达成历史上最大额和解
12 月 13 日,据彭博社报道,美国财务会计标准委员会(FASB)发布了首个加密货币会计规则。该规则要求持有
文章来源: https://www.reuters.com/world/middle-east/new-cry
文章来源:protos Tether 声称,作为帮助其与监管机构和执法机构合作而推出的新政策的一
文章来源:protos 两名男子被指控使用化名“Bitcoin Yoda”和“Blue Wiza
最近比特币交易所交易基金(ETF)托管服务市场特别值得关注的是Coinbase。我们发现在寻求发行比特币ETF
《商业银行检查手册》及信息来源: https://www.federalreserve.gov/publica
文件来源:https://www.johnreedstark.com/wp-content/uploads/s
信息来源:沃伦扩大银行委员会联盟对打击加密货币用于洗钱、贩毒和逃避制裁的法案的支持 美国参议员伊
香港金管局:BitGinko 与 HongKong BTC Bank 网站及社媒账户需提防。该二者并未根据《银
香港证监会已发布 11 月更新的新增持牌人及注册机构资料,其中显示香港房地产大亨郑志刚旗下基金 C Capit
受监管的 DeFi 平台 Swarm 推出了“Open dOTC”——一种无需许可的替代平台,用于交易代币化的
路透纽约 12 月 12 日 – 全球最大的加密货币交易所之一库币 (KuCoin) 已同意阻止纽