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秘書服務Aiying艾盈获悉，山东寿光市公安局日前破获一起虚拟货币USDT洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人8名，该团伙以低买高卖的方式赚取差价，一个半月涉案金额超900万元，获利20多万元。其通过加密聊天软件“纸飞机”与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收、取现涉嫌电诈等违法资金，后线下购买虚拟货币USDT，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。
Aiying合规快讯, 中国
山东公安破获一起虚拟货币USDT洗钱案件 涉案金额超900万元
06
2 月
2 月
Aiying艾盈获悉，山东寿光市公安局日前破获一起虚拟货币USDT洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人8名，该团伙以低买高卖的方式赚取差价，一个半月涉案金额超900万元，获利20多万元。其通过加密聊天软件“纸飞机”与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收、取现涉嫌电诈等违法资金，后线下购买虚拟货币USDT，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。