Category Archives: Aiying合规快讯

彭博社：预计赵长鹏刑期不会超18个月，但美国检察官要求对币安进行长达5年监控
彭博社：预计赵长鹏刑期不会超18个月，但美国检察官要求对币安进行长达5年监控

Aiying艾盈报道，据彭博社披露，美国检察官在本周五向西雅图联邦法院提交了关于币安涉嫌违反美国经济制裁法及反

18
2 月
英国监管机构发送电子邮件，要求提供有关自我托管钱包活动的“最新信息”
英国监管机构发送电子邮件，要求提供有关自我托管钱包活动的“最新信息”

Aiying艾盈讯 英国监管机构已开始发送电子邮件，要求提供有关自我托管钱包活动的“最新信息”。目前已有Kra

09
2 月
巴西税务机关：在2.5万多份税务报表中发现加密资产申报违规行为，涉及2.13亿美元

Aiying艾盈获悉， 巴西税务机关 Receita Federal do Brasil（RFB）正在加强对加

06
2 月
山东公安破获一起虚拟货币USDT洗钱案件 涉案金额超900万元

Aiying艾盈获悉，山东寿光市公安局日前破获一起虚拟货币USDT洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人8名，该团伙以低买高

06
2 月
韩国金融服务委员会：加密货币公司的新任高管在上任前必须获得监管部门的批准

Aiying艾盈获悉，韩国金融服务委员会（FSC）周一提出了新的修正案，规定加密货币公司的新任高管在上任前必须

05
2 月
北京市公安局丰台分局破获区内首例区块链游戏诈骗案

Aiying艾盈获悉，近期北京市公安局丰台分局公众号发布文章称：丰台经侦破获区内首例区块链游戏诈骗案，犯罪嫌疑

05
2 月
意博金融：拟投资虚拟资产交易平台探索稳定币业务

Aiying艾盈获悉，意博金融主席诸承誉在最新采访中表示，由于资本运用因素改变策略，该公司目前将主攻虚拟资产E

05
2 月
泰国SEC命令加密交易所Zipmex暂停加密货币交易所和经纪业务

Aiying艾盈获悉，2月2日消息，泰国证券交易委员会命令加密交易所Zipmex暂停加密货币交易所和经纪业务。

03
2 月
许正宇：香港将于短期内就拟议的虚拟资产OTC监管框架展开咨询

Aiying艾盈获悉，2月2日消息，据信报报道，香港财经事务及库务局局长许正宇在网志“财库论”表示，虚拟资产生

02
2 月
First Digital Custody 将为 Coin98 提供托管服务

Aiying艾盈获悉，Foresight News 消息，Coin98 发文称，Coin98 代币 C98 已

02
2 月
Valkyrie 比特币现货 ETF 将由 BitGo 和 Coinbase 共同托管

Aiying艾盈获悉，彭博分析师 James Seyffart 发推表示，Valkyrie 已任命 BitGo

02
2 月
Genesis 与美 SEC 就 Earn 产品诉讼达成和解，将支付 2100 万美元罚款

Aiying艾盈获悉，据彭博社，Genesis 与美国 SEC 就其 Earn 产品诉讼达成和解，该诉讼指控

02
2 月
彭博社：币安重返英国的计划受到监管反对

Aiying艾盈获悉，据彭博社，币安重返英国的计划受到监管反对。知情人士表示，近几个月来，至少三家获得监管许可

02
2 月
萨尔瓦多副总统：比特币仍将是萨尔瓦多的法定货币

Aiying艾盈获悉消息，据路透社报道，萨尔瓦多副总统 Felix Ulloa 表示，在总统 Nayib Bu

01
2 月
Parataxis 旗下加密基金 2023 年的回报率达 341%

Aiying艾盈获悉，据彭博社，Parataxis Capital Management 运营的加密基金（Ab

27
1 月
Bixin 已向香港证监会提交虚拟资产交易平台牌照申请

艾盈Aiying合规快讯 Foresight News 消息，据香港证监会官网显示，虚拟资产交易平台牌照的申请

25
1 月
加密银行 Sygnum 完成超 4000 万美元融资，Azimut Holding 领投

艾盈Aiying合规快讯 加密货币银行 Sygnum 宣布，在由米兰资产管理公司 Azimut Holding

25
1 月
为 Tornado Cash 开发者辩护的法律基金已收到超 35 万美元和斯诺登支持

艾盈Aiying合规快讯 为 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 和 Alexey Pe

24
1 月
ICE 项目方指 OKX 交易所区域限制政策导致代币获取困难

艾盈Aiying合规快讯 ICE 项目方与 OKX 交易所发生矛盾，称因为相信 OKX 的声誉而拒绝了其他交易

23
1 月
高级币诈骗行动自四月以来已窃取3200万美元：Blockfence
Blockfence：自去年 4 月以来超 1300 个加密骗局已盗取约 3200 万美元

Blockfence 的安全研究人员表示，他们发现了一个复杂的骗局，该骗局导致 42,000 多名受害者的 3

22
1 月
前 IcomTech CEO 因加密庞氏骗局被判五年监禁

Aiying艾盈获悉，前 IcomTech 首席执行官 Marco Ruiz Ochoa 因参与加密货币类似庞

20
1 月
孙宇晨的法律团队推迟了即将到来的欺诈和市场操纵审判

据 Protos，在向纽约南区法院提交的文件中，孙宇晨的法律团队推迟了即将到来的欺诈和市场操纵审判（迄今为止第

16
1 月
BC 科技集团股东特别大会已通过 BGX 此前认购协议，并将更名为 OSL 集团
BC 科技集团股东特别大会已通过 BGX 此前认购协议，并将更名为 OSL 集团

香港持牌虚拟资产交易平台 OSL 母公司 BC 科技集团发布公告，股东以投票表决方式正式通过相关决议案，主要包

07
1 月
香港合规交易所 Hashkey 于 2024 年 1 月 1 日起正式接入 Travel Rule
香港合规交易所 Hashkey 于 2024 年 1 月 1 日起正式接入 Travel Rule

香港合规交易所 Hashkey 调整规则，2024 年 1 月 1 日起正式接入 Travel Rule，目前

07
1 月
尼日利亚央行解除对加密服务提供商开户禁令，强调全球监管趋势
尼日利亚央行解除对加密服务提供商开户禁令，强调全球监管趋势

据彭博社，尼日利亚央行周二在其网站上发布的规则详细阐述了监管机构上个月决定解除银行为加密服务提供商开设账户的禁

04
1 月
全球证监会IOSCO发布DeFi政策建议
全球证监会IOSCO发布DeFi政策建议

国际证券委员会组织表示，以 DAO 的形式组织并不意味着可以免除监管责任。 全球证券市场监管标准制定者为处理去

21
12 月