Tag Archives: 加密交易所合规

尼日利亚对币安、Coinbase 等加密交易所实施禁令
尼日利亚对币安、Coinbase 等加密交易所实施禁令

继印度之后，尼日利亚对币安等加密货币交易所实施禁令，凸显了数字资产平台面临的全球监管障碍。 由于加密货币监管问

22
2 月
Bithumb：Velo Protocol（VELO）被指定为投资谨慎项目
Bithumb：Velo Protocol（VELO）被指定为投资谨慎项目

韩国第二大加密交易所 Bithumb 发布公告称，根据《虚拟资产投资谨慎项目指定政策》，Velo Protoc

22
2 月
Kraken已要求其英国用户验证其自我托管钱包
Kraken已要求其英国用户验证其自我托管钱包

Aiying艾盈报道，Kraken已要求其英国用户验证其自我托管钱包。根据最近的一些帖子，Kraken已经开始

16
2 月
韩国监管机构计划阻止不合格虚拟资产交易所进入韩元市场
韩国监管机构计划阻止不合格虚拟资产交易所进入韩元市场

Aiying艾盈获悉，据韩联社，韩国金融服务委员会下属金融情报机构（FIU）公布 2024 年工作计划，计划阻

12
2 月
香港警方对JPEX案再拘捕三人，被捕人数升至70人
香港警方对JPEX案再拘捕三人，被捕人数升至70人

金色财经报道，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案，警方再拘捕3人，案件至今被捕人数增至70人，目前所有被捕人已

09
2 月
英国监管机构发送电子邮件，要求提供有关自我托管钱包活动的“最新信息”
英国监管机构发送电子邮件，要求提供有关自我托管钱包活动的“最新信息”

Aiying艾盈讯 英国监管机构已开始发送电子邮件，要求提供有关自我托管钱包活动的“最新信息”。目前已有Kra

09
2 月
MEXC：香港证监会通报所提及的MEXC是加密交易所抹茶（MEXC）的仿冒网站
MEXC：香港证监会通报所提及的MEXC是加密交易所抹茶（MEXC）的仿冒网站

Aiying艾盈报道，加密交易所MEXC_華語在社交媒体上发布关于今日香港证监会告诫民众提访MEXC的涉嫌虚拟

09
2 月
Wemade 因涉嫌逃避报告职责正在接受韩国检察官的调查
Wemade 因涉嫌逃避报告职责正在接受韩国检察官的调查

检方已确认正在对市值达1万亿韩元的虚拟资产“Wemix”发行方Wemade展开调查，Wemade涉嫌回避虚拟资

08
2 月
韩国 DAXA 称 OKX 涉嫌在未经适当注册的情况下在当地运营
韩国 DAXA 称 OKX 涉嫌在未经适当注册的情况下在当地运营

韩国数字资产交易协会 DAXA 表示已向地方当局举报 OKX，称其涉嫌在未经适当注册的情况下在当地运营，具体是

08
2 月
泰国SEC命令加密交易所Zipmex暂停加密货币交易所和经纪业务

Aiying艾盈获悉，2月2日消息，泰国证券交易委员会命令加密交易所Zipmex暂停加密货币交易所和经纪业务。

03
2 月
金融时报：币安允许部分规模较大的交易商将资产存放在独立银行

Aiying艾盈获悉，据金融时报报道，币安屈服于客户的压力，这些客户希望将资产交给独立托管人保管，这突显出自去

30
1 月
台湾主流交易所 ACE 现任总裁王晨桓遭到紧急逮捕

艾盈Aiying合规快讯 据动区，台湾主流交易所 ACE 现任总裁、负责人王晨桓遭到紧急逮捕，检方已声押禁见王

24
1 月
香港合规交易所 Hashkey 于 2024 年 1 月 1 日起正式接入 Travel Rule
香港合规交易所 Hashkey 于 2024 年 1 月 1 日起正式接入 Travel Rule

香港合规交易所 Hashkey 调整规则，2024 年 1 月 1 日起正式接入 Travel Rule，目前

07
1 月
美国加密托管vs加拿大监管模式：Kraken案例深度剖析
美国加密托管vs加拿大监管模式：Kraken案例深度剖析

几年前，加拿大经历了QuadrigaCX的崩溃，很多币圈加拿大人损失了本金，于是加密货币交易所被纳入了加拿大现

14
12 月
币安面临40亿美元罚款与刑事指控，可能引发加密货币行业更严格监管
币安面临40亿美元罚款与刑事指控，可能引发加密货币行业更严格监管

关键要点梳理 美国司法部正在与币安控股有限公司就可能达成的解决方案进行谈判，该解决方案要求币安支付超过40亿美

14
12 月
美联储最新指南：银行业加密资产活动10条监管规则
美联储最新指南：银行业加密资产活动10条监管规则

《商业银行检查手册》及信息来源： https://www.federalreserve.gov/publica

13
12 月