Tag Archives: 外汇违法

使用USDT向境外转移资金，小心被定非法经营罪！
使用USDT向境外转移资金，小心被定非法经营罪！

一、基本案情 2022年11月，成都公安在办理一起妨害药品管理案件中发现案中案，嫌疑人通过地下钱庄结算资金，涉

22
5 月
以虚拟货币为媒介向国外转移资产、虚开发票骗取国家退税资金，成都公安公布两起经济犯罪典型案例
以虚拟货币为媒介向国外转移资产、虚开发票骗取国家退税资金，成都公安公布两起经济犯罪典型案例

今天是全国第十五个“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日，川渝公安经侦部门联合开展的打击和防范经济犯罪宣传日活动

15
5 月
以警方破获2例虚拟货币买卖个人信息案为视角，看助贷行业能得到哪些启示？
以警方破获2例虚拟货币买卖个人信息案为视角，看助贷行业能得到哪些启示？

引言： 2024年4月，官媒已爆出两例虚拟货币买卖公民个人信息的案件，且案情也极为相似。 由于虚拟货币具有去中

24
4 月
初焱律师：当前币圈 OTC 业务面临的刑事风险
初焱律师：当前币圈 OTC 业务面临的刑事风险

目前交易所OTC是币圈投资者入金出金的主要渠道，在2017年《九四公告》发布之前投资者都是直接给交易所账户转法

02
2 月
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综

27
12 月