委内瑞拉政府通过加密货币规避制裁

委内瑞拉的政治评论家和活动家警告称，总统尼古拉斯·马杜罗及其政府正在越来越多地利用加密货币交易来规避国际制裁。这一情况发生在美国重新对委内瑞拉实施黄金和石油制裁之后，原因是马杜罗未能履行确保7月举行公平选举的协议。

批评者呼吁加强制裁

近二十年来，美国对委内瑞拉实施了有针对性的制裁，目的是迫使政府进行民主改革。然而，Chainalysis Inc.的国家安全情报主管安德鲁·菲尔曼指出，像马杜罗这样的受制裁政权通常会寻找多种途径来规避这些制裁。他告诉《彭博社》：“当谈到受制裁的政权时，他们通常会寻找各种方法来规避这些制裁。委内瑞拉政府和马杜罗政权多年来一直在通过各种手段这样做。”

这些担忧在由伍德罗·威尔逊国际学者中心发布的一份报告中得到了详细说明，该报告由委内瑞拉异议人士莱奥波尔多·洛佩斯和Chainalysis的情报解决方案主管克里斯托弗·杜塞特共同撰写。报告强调了最新制裁中的漏洞，特别是在马杜罗政权宣称利用加密货币项目来绕过这些国际障碍的背景下。洛佩斯和杜塞特在报告中强调了马杜罗政权涉嫌加密货币操作的经济影响。他们写道：“每一美元被马杜罗政权挪用，实际上都属于委内瑞拉人民。近年来消失的数十亿代表了一个可观的金额，本可以在振兴国家衰退经济中发挥关键作用。相反，马杜罗对加密货币的利用掠夺了新兴技术，开辟了转移国家财富的新途径，使其公民更加贫困。”

他们呼吁美国和欧盟实施更全面和严格的制裁，并敦促其他国家调查委内瑞拉政府利用加密货币进行制裁规避的行为。

Chainalysis揭示7000万美元稳定币转移

Chainalysis进一步的区块链分析显示，委内瑞拉国家加密资产和相关活动监管局（SUNACRIP）积极在不同加密货币平台的多个账户间转移大量代币。Chainalysis追踪到的交易表明，通过可能由SUNACRIP或其附属机构管理的地址，已经处理了超过7000万美元的稳定币交易，这些交易在制裁下仍能顺利进行金融操作。

2018年，委内瑞拉政府推出了一种由该国石油和矿产储备支持的加密货币Petro，以对抗恶性通货膨胀并规避美国制裁。尽管政府强制要求使用，但这种代币的实际采用情况有限。今年1月，由于涉及国有石油公司Petróleos de Venezuela SA的贪污调查，政府暂停了Petro的使用。

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