中国
跨境电商或外贸公司在进行国际贸易时,理论上应该通过正规渠道进行货币兑换和跨境支付,但有些老板仍然会选择通过非法
香港
Aiying艾盈报道,据香港证监会官网网站,香港证监会告诫公众提防七家实体涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈活动
Aiying资讯
据彭博社的报道,随着委内瑞拉的经济危机恶化,使用加密货币进行汇款的人数大幅增加。2023年,移民共汇出了50亿
韩国
Aiying艾盈报道,加密货币交易所Flipster未经申报就在韩国开展业务、专家警告表示,如果进入未注册交易
欧洲
7月5日消息,欧洲银行管理局(EBA)采取重要举措加强反洗钱(AML)措施,宣布将旅行规则指南扩展至加密服务提
美国参议员Ron Wyden和Cynthia Lummis致信司法部长Merrick Garland,质疑其对
CFTC 发布命令反对塞舌尔据一家公司称,该公司随后和解陈述 释放周一。 Falcon Labs 通过以下方式
MineOne Partners Limited 由中国控股,获得的这财产财政部表示,该计划于 2022 年
据Chainalysis称,2023年约有2400万美元的加密货币被冒名顶替者和税务机关骗局窃取。该公司估计,
Bitfinex 交易所母公司 iFinex 宣布与萨尔瓦多政府达成合作协议,将协助萨尔瓦多制定与加密货币相关
波兰华沙, 2024年 5 月 13 日/美通社/ –全球领先的加密货币交易所CoinEx宣布已成
香港证监会告诫公众提防名为“LENA Network”的可疑虚拟资产投资产品,该产品涉及与虚拟资产相关的质押及
Blockdaemon 获准在阿联酋进一步扩张,在阿布扎比设立新办事处,以促进 web3 的增长并推动制度性的
保管提供商 Liminal 赢得阿布扎比奖赞同作为受监管的机构运营保管人在中东地区。 新加坡——总部公司现在是
Tether首席执行官Paolo Ardoino在X平台发文称,一个正在接受SEC调查的Tether竞争对手公
这分类以太坊作为安全不仅给企业带来风险全部的加密市场,但这也可能导致许多加密团队退出该领域。这个指定可能会阻碍
新加坡, 2024 年 5 月 12 日/美通社/ — XREX 新加坡,一家区块链金融公司机构专
菲律宾中央银行批准了一种与菲律宾比索挂钩的稳定币PHPC,旨在促进具有成本效益的汇款,由菲律宾银行的现金和等价
香港,2024年5月13日-全球化虛擬資產管理公司HashKey Capital Limited今日宣佈,已獲
中新网吉林5月10日电 (记者 石洪宇)记者10日从吉林省磐石市公安局获悉,当地成功破获一起利用虚拟货币非法经
一直以来,香港由于其区位、历史、一国两制的优势,是国际金融中心、商业中心和航运中心。尤其在全球金融市场中扮演着
瑞财经 王敏 5月10日,中国证监会发布境外发行上市备案补充材料要求(2024年4月26日—2024年5月9日
加纳副总统表示,下一步阶段国家的数字化努力将在其政府运作中全面采用区块链技术,使其成为非洲第一个由区块链驱动的
Aiying艾盈获悉,土耳其正准备向议会提交一项监管加密资产的新法律。该法律旨在与国际标准接轨,降低与加密货币
据彭博智库的数据及业内人士观点,新ETF开发的平均费用率上升至0.63%,创下自2010年以来的新高,其中一部
据南华早报披露,香港虚拟资产ETF发行商嘉实国际和华夏基金香港的高管在近期举行的 Bitcoin Asia 大
5月11日消息,此前两名中国公民和一名阿根廷公民因参与阿根廷的加密投资骗局而被拘留。据当地媒体报道,警方打击了
5月11日消息,据兰州晚报报道,近日,天水麦积区警方辗转5省9市,全链条打掉一个虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑
5月11日消息,英国最大比特币洗钱案中42岁的英籍华裔Jian Wen被英国法院认定“参与安排洗钱罪”成立,最
网络黑客近期频密向香港的公私机构发起攻击,近日,香港专业进修学校和六福珠宝遭黑客毒手,港专约450GB档案遭放
随着美国、香港现货比特币ETF的陆续上市,近期,包括保险巨头MassMutual(万通互惠人寿保险) 、法国巴
据知情人士透露,美国司法部(DOJ)已选择咨询公司Forensic Risk Alliance(FRA)作为币
在等待 NYDFS 最终监管批准之前,Fireblocks Trust Company 将向美国客户提供冷库托
国际货币基金组织推荐着手解决尼日利亚面临的宏观经济挑战吸引全球投资。 国际货币基金组织(国际货币基金组织)受到
嘉实首席执行官韩同立表示,他“不排除”申请获得点沪港通上的加密 ETF方案只要“一切顺利”光滑的’