【报告】加密货币洗钱：趋势、手段与监测方式

虽然加密货币带来了诸多便利和创新，但其匿名性和去中心化的特点也被一些不法分子所利用。加密货币在合法活动中，如跨

星展DBS数字交易所交易额在2024年前五个月几乎翻了三倍，托管资产增长超80%、活跃交易客户增加了36%

新加坡，2024年7月9日 —— DBS今天报告称，2024年前五个月，DBS数字交易所（DDEx）的数字支付

巴拉圭打击加密货币挖矿非法盗窃电力行为，最高判10年

Aiying艾盈报道，巴拉圭参议院通过了一系列改革，法律层面惩罚加密货币挖矿非法盗窃电力行为，最高可判处10年

山西长治警方破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，11人被抓

7月13日消息，近日，长治市公安局上党分局反诈中心在市公安局网安支队的协助下，成功破获一起利用虚拟货币洗钱团伙

DWS计划于2025年推出首个受监管的欧元稳定币

DWS 预计加密货币投资者将首先产生兴趣，随后会出现“更广泛的需求”。 资产管理公司 DWS 首席执行官斯蒂芬

英国法律委员会认为没有必要设立DAO特定的法律

英国法律委员会的范围界定文件建议对 DAO 进行法律改革、对《公司法》进行审查以及在反洗钱和税收框架方面开展国

俄罗斯财政部提议允许特定合格投资者进行有限的加密货币交易

7月12日消息，俄罗斯财政部提议允许有限数量的“特定合格”投资者在交易所进行加密货币交易。该部起草的回应针对两

新加坡Phillip Securities和Securitize合作为索尼电影发行证券化代币

Phillip Securities的日本子公司投资了索尼制作的《英雄岛》，该片以战后的日本为背景。现在，该公

万字解析 Web3 支付赛道：全球化支付的未来

支付是加密货币生态系统中的关键场景，每天链上链下都有数万笔加密货币支付在发生。一个新的加密货币通常会因其实际的

财富：联邦法官支持币安的裁决或导致美SEC改变立场认定BUSD属非证券

Aiying艾盈报道，据《财富》杂志披露，美国证券交易委员会决定束对纽约稳定币发行商Paxos的调查，该机构加

欧盟接受Apple开放NFC的承诺，或将推动数字欧元发展

今天，DekaBank表示，它发行了一种“加密证券”，即一种数字不记名债券，无需使用中央证券存管处或其他中介机

美SEC允许某些公司规避有争议的加密货币会计公告

据美国证券交易委员会 (SEC) 消息人士透露，一些公司已提出一些商业行为，SEC 同意这些行为可以使其免受有

美国伊利诺伊州确认BTC和ETH属于数字商品意义很大？其加现实监管政策如何？

昨日据福克斯商业记者Eleanor Terrett报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席Rostin B

瑞士卢加诺鼓励用比特币支付进行日常开销

Aiying艾盈报道，比特币记者Joe Hall最近访问了瑞士卢加诺，验证其作为世界上最友好的加密城市的声誉。

欧盟MiCA法案对稳定币使用限制的深度解析与最新调整

最近，Aiying艾盈观察到一些新闻报道对欧盟《加密资产市场监管》（MiCAR）中的稳定币限制表示了担忧。稳定

Tezos基金会、加密货币钱包Argent推出加密支付卡

随着区块链技术的进步和加密货币的普及，加密借记卡和信用卡正逐渐成为现代金融市场的重要组成部分。最近，Tezos

【数据图表】PayPal稳定币PYUSD供应量破5亿、Circle欧元稳定币EURC即将引入Base，USDC每周交易量创新高

在迅速发展的数字货币领域，稳定币成为连接传统金融和去中心化金融（DeFi）世界的重要桥梁。近期，PayPal的

对比中国香港、新加坡和美国加密货币OTC交易监管现状及前景

截至最新数据，2024年第一季度中心化交易所（CEX）的加密货币交易量达到4.29万亿美元，与前几个季度相比有

台湾金管会主委：明年6月前将把虚拟资产专法草案送行政院

Aiying艾盈报道，中国台湾金管会主委彭金隆宣示，明年6月前将把虚拟资产专法草案送行政院，这意味包括比特币在

Bithumb为遵守韩国虚拟资产用户保护法修改使用条款

Aiying艾盈报道，据官方公告，Bithumb为遵守韩国虚拟资产用户保护法修改使用条款，主要包括： 1、细化

尼日利亚Binance用户使用虚假身份开展业务

在正在进行的尼日利亚洗钱案件中,一名证人指控,许多使用加密货币交易平台币安的当地用户都在使用虚假身份。该证人还

尼日利亚财政部长敦促该国SEC应对加密货币监管挑战

尼日利亚财政部长瓦尔·埃杜恩呼吁该国证券交易委员会(SEC)新任命的董事会,解决监管加密货币的复杂性。他强调需

WEB3监管-日本篇

目前Web3在全球发展势头正盛，对经济市场影响巨大，日本政府十分看好Web3的发展潜力。自2021年上任以来，

法国金融机构SG Forge在MiCA法案下获稳定币发行资格及白皮书解析

Circle并不是唯一获得法国金融监管机构ACPR颁发的电子货币机构（EMI）牌照的稳定币发行商。详情可阅读A

从Liquitrade非法运营看加拿大加密资产监管政策与市场合规挑战

最近，不列颠哥伦比亚证券委员会（BCSC）查处了Liquitrade Ltd.运营的Latoken平台，发现其

欧洲央行执委：“MICAR”将电子货币代币和资产参考代币都定义为支付和交换手段

Aiying艾盈报道，欧洲央行执委帕内塔：意大利央行将在未来几天内发布关于如何执行即将出台的欧盟加密资产监管法

亚美尼亚共和国加密资产运营的税收问题

最终，在长时间的沉默之后，亚美尼亚共和国在法律上承认加密资产的存在，并试图规范与后者的关系。 《亚美尼亚共和国

深度解读：台湾与东南亚的加密货币行业监管现状如何？

东南亚地区作为全球经济增长的重要引擎之一，其区块链技术的应用潜力日益凸显。None Group拓荒集团研究团队

菲律宾受央行监管的比索稳定币PHPC上线Ronin，迎来加密支付新篇章

PHPC在Ronin上线了！PHPC是一种与菲律宾比索（PHP）挂钩的ERC-20代币，意味着1 PHPC ≈

赞比亚禁用美元：本币政策与数字货币市场的现状

近日，赞比亚中央银行发布了一项新政策，禁止在国内交易中使用包括美元在内的外币。这个政策的目的是让大家更多地使用