尼日利亚Binance用户使用虚假身份开展业务

在正在进行的尼日利亚洗钱案件中,一名证人指控,许多使用加密货币交易平台币安的当地用户都在使用虚假身份。该证人还声称,允许用户提取受监管的尼日利亚奈拉(NGN),币安违反了当地法律。

尼日利亚中央银行(CBN)的一名副主任在当地法院作证称,许多使用币安的尼日利亚人使用了虚假身份。作为经济和金融犯罪委员会(EFCC)这起案件的证人,支付政策和监管部门负责人奥卢卜库拉·阿金武米还声称,币安缺乏必要的经营许可,其活动在尼日利亚属于非法。

阿金武米表示,在监控支付提供商活动时,CBN发现币安用户隐藏身份的做法。他辩称,币安允许用户存入和提取当地货币进行交易,这是未经CBN授权的做法。

据报道,币安和被拘押的蒂格兰·甘巴亚兰面临涉及3450万美元洗钱指控。在EFCC的证词之后,法院将审判推迟到7月16日,以允许币安对证人进行交叉询问。

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