美国特勤局破获一起涉及加密投资诈骗案,涉案金额高达9000万美元

AIying合规资讯—美国特勤局破获了一起涉及加密货币投资的诈骗案,涉案金额高达9000万美元。据悉,受害者包括一名71岁的加州华裔男子和一名马萨诸塞州剑桥市的居民,他们分别被骗走了270万美元和47万美元的毕生积蓄和加密货币。调查显示,这两名受害者的资金均转入了王姓亚裔男子名下的加密账户。 此外,王姓男子名下的加密账户还收到了超过9000万美元的资金,其中至少910万美元来自一个与东南亚“杀猪盘”骗局有关的加密钱包。美国特勤局特工表示,这一账户显然被犯罪组织控制,用于洗钱活动。 据了解,王姓男子曾是泰国亚洲经济交流贸易协会副会长,与泰国的执法人员和政治精英关系密切。然而,该协会回应称,王姓男子的个人业务和个人事务与协会无关,他已于数月前因未缴纳会费及其他个人原因离开了协会。目前,泰国警方尚未对此事发表评论。

 

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