根据欧盟最新制裁，加密货币公司必须审查 2,200 家俄罗斯实体

欧盟官员已指示金融机构不得向俄罗斯军方提供服务。加密货币服务提供商被禁止协助与俄罗斯战争努力相关的交易。这些制裁措施出台之际,该行业面临着新一轮监管的涌入。

欧洲加密货币公司需要更加关注俄罗斯的风险。这是欧盟理事会于周一通过第14套针对俄罗斯入侵乌克兰的制裁措施的主要内容。

该制裁方案主要针对与俄罗斯总统普京政权的工业和金融联系。它禁止欧盟港口转售俄罗斯液化天然气。欧洲银行也被禁止与俄罗斯金融转账系统连接。

在加密货币领域,官方禁止平台协助任何协助俄罗斯补充武器供应和军事技术的公司或组织进行交易。目标实体的名单现已超过2,200个。这将给加密货币公司带来大量额外的尽职调查要求,需要对参与支持俄罗斯军事的企业有深入了解。

尽管这套制裁措施建立在之前13套措施的基础上,但由于欧盟在5月通过了将违反欧盟制裁定为犯罪的新法律,因此它具有更大的约束力。

欧盟官员自2022年2月普京非法下令俄罗斯军队占领乌克兰以来,就一直将加密货币包括在对俄制裁体系中。2022年4月,第五套欧盟制裁方案禁止向俄罗斯提供有价值的加密资产服务。2022年10月,第八轮制裁禁止提供任何价值的加密货币服务、钱包、账户和托管服务。

最新一轮制裁出台之际,欧洲加密货币行业正准备遵守有关稳定币、平台许可和反洗钱的大量新法规。例如,被称为”旅行规则”的法规要求加密货币平台收集交易发送方和接收方的身份信息,该规则将在年底前生效,与全面的《加密资产市场》法规一同实施。此外,最近颁布的欧盟反洗钱法规也进一步收紧了加密货币公司的反洗钱条款。

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