尼日利亚金融犯罪委员会因涉嫌金融犯罪传唤币安CEO

该委员会主席 Ginger Onwusibe 警告称，如果币安无视传票，委员会将行使其宪法权力并采取必要行动。

尼日利亚众议院金融犯罪委员会已要求币安首席执行官理查德·滕因涉嫌恐怖主义融资和洗钱罪出席委员会听证会。

据当地新闻媒体报道，委员会主席 Ginger Onwusibe 于 3 月 1 日向币安管理层发出最后通牒，要求其于 2024 年 3 月 4 日或之前出席委员会会议。

2 月 27 日，尼日利亚中央银行 (CBN) 行长对币安表示担忧，称 2023 年该交易所出现“可疑资金流动” 。

尼日利亚加密货币爱好者的评论截图。资料来源： Arinze Maduekwe /X

Onwusibe警告说，如果币安无视传票，委员会将行使其宪法权力并采取必要行动。据 Punch 称，在 Onwusibe 签署的 2023 年 12 月 12 日的一封信中，委员会要求滕出席 2023 年 12 月 18 日的听证会。

翁乌西贝对滕多次邀请未出席表示失望。Onwusibe强调，这与完全忽视该国现有的商业和金融运营法律有关。

翁乌西贝重申了委员会打击金融犯罪的承诺，强调宪法授权他们保护尼日利亚人免受金融犯罪，特别是涉及外国公司的金融犯罪。

据报道，国家安全顾问办公室还在尼日利亚首都阿布贾拘留了币安的两名高级官员，因为政府希望打击加密货币交易所，以遏制对其法定货币尼日利亚奈拉的猜测。2 月 28 日星期三，在加密货币交易所受到打击之际，币安从其点对点 (P2P) 服务中删除了奈拉。

P2P功能允许用户、买家和卖家在不涉及第三方的情况下进行交易。2021 年，在前总统穆罕默德·布哈里 (Muhammadu Buhari) 执政期间，政府禁止其蓬勃发展的加密货币行业，该技术于 2021 年在尼日利亚流行起来。

然而，2023年12月，央行解除了为期两年的银行从事加密货币交易的禁令，并同时发布了监管虚拟资产服务提供商的指导方针。尼日利亚是 2022 年第二个推出央行数字货币的国家。2 月，非洲稳定币联盟还在 CBN 监管沙盒中推出了与奈拉挂钩的 cNGN 稳定币。