币安被尼日利亚点名：四项争议指控一览

2月底，尼日利亚政府公开表示，它认为2023年有260亿美元通过币安非法转移到国外。这一估计是由该国央行行长做出的，他表示，该国正在从未注册的加密活动中损失税收。

几天后，该国当局邀请了币安的两名高管——负责该交易所金融犯罪合规工作的蒂格兰·甘巴扬(Tigran Gambaryan)和该公司非洲区域经理纳迪姆·安贾尔瓦拉(Nadeem Anjarwalla)——到该国讨论这一问题。 据报道，当局要求他们公布在其平台上进行交易的尼日利亚人的姓名。

2 月 26 日，Gambaryan 和 Anjarwalla 被拘留，但没有被指控犯有任何罪行。 法院批准了尼日利亚经济和金融犯罪委员会将这两名高管拘留 14 天的请求，尽管他们原定于 4 月 4 日出庭，但 BBC 报道称，继续拘留 Gambaryan 和 Anjarwalla 是“非法的”。

据报道，两人抵达该国后被国家安全官员拦截，理由是币安在尼日利亚非法运营。 一周前，该国采取行动阻止对多个加密货币平台的访问，以加强对其崩溃的当地货币奈拉的外汇和资本管制。

尼日利亚正面临美元短缺的问题，奈拉兑美元汇率自去年以来已下跌约 70%。 尼日利亚央行行长奥拉耶米·卡多佐 (Olayemi Cardoso) 在 2 月底的新闻发布会上直接点名了币安，当时他宣布创纪录的利率上涨，以阻止奈拉的崩溃。

币安是否对尼日利亚日益恶化的经济形势造成了影响，这无疑是有争议的，不过，从该国当局拘留中层管理人员的程度来看，尼日利亚似乎正在寻求对交易所进行强硬手段，并为其金融困境寻找替罪羊。

此时此刻，币安在某种程度上是一个国际贱民。 全球最大的交易所最近同意向美国司法部支付创纪录的 43 亿美元罚款，原因是其犯下的“可怕”罪行，包括为恐怖主义融资提供便利以及在网上可以做的最糟糕的事情。

该交易所已被赶出全球无数国家，其创始首席执行官、币安多年来的代言人赵长鹏被勒令下台，并可能面临联邦监狱服刑。 换句话说，许多国际法院或更好的商业机构不太可能关心交易所的存亡（交易所拒绝在任何特定国家设立总部，情况会变得更糟）。

那么可以想象的是，尼日利亚将币安视为敲诈勒索的对象，这是一个没有大使馆会捍卫的事情，并且许多人倾向于认为它可能促进了该国资金的非法转移或逃税。 值得注意的是，尽管尼日利亚政府采取行动阻止对其他加密货币平台的访问，但似乎只有币安受到攻击。

3 月初，尼日利亚总统顾问巴约·奥纳努加 (Bayo Onanuga) 建议该国可以对币安处以 100 亿美元的罚款，不过他后来表示自己的言论被错误引用，而且一切都还没有“最终确定”。 周一，该国终于开始指控币安逃税。

尼日利亚联邦税务局周一宣布，币安面临四项指控，包括涉嫌未缴纳增值税（增值税或销售税）和公司所得税、未提交纳税申报表以及共谋通过其平台帮助客户逃税 。

税务机构称，Gambaryan 和 Anjarwalla（据报道已越狱）被确定为向该国首都阿布贾联邦高等法院提起的案件的被告。 据报道，在最初的对话中，尼日利亚当局表达了对币安的两个主要担忧：它无法追踪通过交易所流动的资金，以及该交易所通过促进其点对点市场上的交易对奈拉施加压力。

由于尼日利亚政府的压力，币安于 3 月初停止了对其尼日利亚 P2P 市场的所有支持。 在前总统 Muhammadu Buharithe 禁止该国的许多加密货币活动后，该服务显然在 2021 年变得越来越受欢迎。 2023 年 7 月，尼日利亚证券交易委员会对币安发出警告，称“任何与该实体打交道的投资公众”这样做都面临着损失资金的“高风险”。

然而，该国打击的不仅仅是币安。 彭博社报道称，“反腐败”官员一直在逮捕街头货币交易商和其他据称无照的外汇经营者。 这无疑为尼日利亚要求币安提供该国前 100 位用户的信息以及该交易所过去六个月的交易历史信息提供了背景。

币安表示，在 Gambaryan 和 Anjarwalla 被捕前后，该公司此前曾与尼日利亚机构合作，回应了执法部门在过去四年中提出的 626 项信息请求。 去年年底，一个团队甚至参加了反腐机构的培训课程。

加密货币肯定会加剧尼日利亚的经济状况。 在面临通货膨胀和经济动荡的国家，比特币和稳定币的采用和使用水平高于平均水平，原因是：加密货币是摆脱糟糕局面的一种方式。 这可能就是为什么尼日利亚中央银行在 2023 年 12 月取消了对从事加密货币的银行的禁令，并发布了针对虚拟资产服务提供商的监管指南。 这将使当局能够更好地控制和深入了解加密货币的使用情况。

然而，许多经济学家认为多种因素共同打击奈拉。 总统博拉·蒂努布放松了该国的外汇政策并削减了奈拉的盯住汇率，以吸引外国投资并使这个依赖石油的国家实现经济多元化，导致本已疲软的经济雪上加霜。 不幸的是，投资进展缓慢（事实上，许多外国公司正在离开该国），奈拉已经连续数月下跌。

这是一个悲惨的故事。 蒂努布总统于 2023 年 5 月上任，誓言支持当地企业、投资基础设施并解决圣战恐怖分子侵入尼日利亚航运的问题。 加密货币也是国家优先事项，这对于整个加密货币行业来说是一个有趣的信号，无论合法与否。

当然，尼日利亚可能会欢迎加密行业进入该国，这将有助于推动金融服务业并为国库做出贡献。 值得注意的是，在 Gambaryan 和 Anjarwalla 被捕后，币安发言人表示，尼日利亚“还不是”其最大市场之一，尽管该国人口超过 2 亿，拥有“非凡的潜力，我们希望继续投资” 那里。

追查一家未缴税或在金融监管机构视线之外运营的公司也没有本质上的错误。 但是，尼日利亚应该瞄准的是公司，而不是中层管理人员和有家人的高管。 否则，世界可能会希望更多的政治犯越狱，而不是为合法的调查欢呼。

文章作者：Daniel Kuhn，CoinDesk