Binance高管拒绝尼日利亚洗钱指控并被押回监狱候审

花了六周时间，蒂格兰·甘巴扬终于在尼日利亚法庭上宣布自己无罪。

币安美国高级管理人员甘巴扬周一对洗钱指控表示无罪，并被还押到监狱等待审判。

甘巴扬的律师辩称，他的客户不应该对币安在非洲国家的活动负责，因为他在公司的业务运营中没有决策权。

根据他的LinkedIn 个人资料，Gambaryan 是该加密货币交易所金融犯罪合规部门的负责人。

但法官 Emeka Nwite 驳回了 Gambaryan 的论点，并裁定他在过去曾作为币安代表前往尼日利亚培训官员如何侦查加密货币欺诈。

据币安称，美国国税局前特工 Gambaryan 已帮助尼日利亚官员追回 40 万美元的加密犯罪收益。

Nwite 引用了币安最近的声明，指定 Gambaryan 为公司代理人。据DL News监控的诉讼程序显示，法官驳回了甘巴良的辩护，称其“不在这里也不在那里” 。

甘巴良将被关押在首都阿布贾的一个中等安全级别的拘留所 Kuje 监狱，直到至少 4 月 18 日。届时他将举行听证会，以确定是否可以保释。

币安谴责对甘巴扬的指控“毫无根据”。

“他会被还押在库耶惩教所这样的监狱里，这真是令人愤慨。”

—— 币安发言人
公司发言人周一对DL News表示：“我们对在公司没有决策权的 Tigran Gambaryan 继续被拘留深感失望。”

“蒂格兰一生大部分时间都致力于公共服务和打击犯罪。对他的这些指控毫无根据。

“他会被还押在库耶惩教所这样的监狱里，这太令人愤慨了。”

这些事态发展标志着甘巴扬的法律状况严重升级。

在过去一周左右的时间里，甘巴扬从没有受到任何指控的软禁变成了在牢房内面临五项价值 3500 万美元的洗钱指控。

币安也被指控同样的指控。

甘巴扬的律师马克·莫迪没有立即回应DL News 的置评请求。币安代表没有回应置评请求。

Gambaryan 和他的同事 Nadeem Anjarwalla（英国公民、币安肯尼亚区域经理）于 2 月底抵达尼日利亚后不久就被拘留在政府宾馆中。

尼日利亚安全和反腐败官员已对这家未经该国许可的加密货币交易所是否正在促进货币操纵和非法金融交易展开了广泛调查。

谈判破裂后，甘巴扬和安贾尔瓦拉抵达阿布贾讨论这些问题。

3 月 22 日，阿纳贾尔瓦拉在一座清真寺做完祈祷仪式后成功逃脱了警卫，并带着他未交出的第二本护照逃离了该国。

Gambaryan 和币安还面临尼日利亚联邦税务局提出的逃税指控。

Nwite 法官将币安和 Gambaryan 的审判程序定于 5 月 2 日开始。