欧洲 荷兰
荷兰 AFM 就加密货币市场操纵发出了警告,重点关注 12 月 MiCA 实施前的哄抬和抛售计划。 荷兰金融市
美国
美国证券交易委员会(SEC)在针对数字资产行业的最新行动中表示,加密采矿设备属于证券。此外,据彭博社报道,联邦
韩国
韩国议员提议扩大“不正当招揽”的定义。 该提案寻求将加密货币和内幕信息共享纳入该条款。 立法者的目标是消除监管
英国
这是英国第一起因经营加密 ATM 而被定罪的案件。 Olumide Osunkoya 承认非法运营加密 ATM
泰国
开泰银行即将推出泰国首家持牌数字资产托管公司 orbix Custodian Orbix Custodian
政府希望利用国家加密货币交易所来使生态系统更加安全,并收集交易数据以用于税收目的。 印度尼西亚政府希望在该国运
无牌发行推广均属刑事罪 目前市面上的稳定币通常用来投资其他数字资产。近些年来,数字货币市场频繁出现诈骗案件。金
财经事务及库务局(「财库局」)与金管局今日联合发表公众谘询文件,就订立稳定币发行人监管制度的立法建议邀请公众人
财经事务及库务局(财库局)和香港金融管理局(金管局)今日(12月27日)联合发布公众咨询文件,就关于监管稳定币
近日,最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综
ETF的运作机制大致如下: 当ETF的市场价格高于其实际价值时,这种溢价通常是因为买的人多于卖的人,专业的交易
普华永道分析的 43 个国家中,到 2023 年,多达 25 个司法管辖区制定了稳定币法规。 稳定币——或者像
香港虚拟银行ZA Bank(众安银行)行政总裁姚文松表示,众安银行至今为包括OKX香港在内共超过80家Web3
据央视网,山东青岛警方破获特大地下钱庄案,涉案金额达 158 亿元。2022 年 11 月,警方发现金某等人账
日前,在山东青岛,汇警联合破获的一起涉案金额高达158亿元,涉及全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案,让虚拟货
这个在业界因坚信加密货币能够符合美国证券交易委员会规定而备受争议的美国平台,如今已经拿到了清算业务的正式批准。
比特币现货ETF的发行方与美国证监会(SEC)已经举行了33次会议,之前的讨论集中在比特币托管问题上,而现在的
贝莱德BlackRock、ARK Invest和WisdomTree昨日提交了修改后的比特币现货ETF提案,采
英国政府颁布可监管数字证券沙盒的《2023 年金融服务与市场法》据英国政府立法网站显示,《2023 年金融服务
一、香港地区有哪些法律和规定是用来防止洗钱、恐怖分子筹集资金和阻止一般金融犯罪的(这些总体上被称为“AML”)
美国证券交易委员会(SEC)最近向PayPal发出了传票,要求查阅有关其新发布的稳定币PYUSD的文件。这一举
据美国有线电视新闻网报道:哈马斯一直依赖伊朗的大力资助,以获取实施恐怖活动所需的关键资源。然而调查者在全球范围
34岁的纽约人Shakeeb Ahmed因攻击两个去中心化加密货币交易所,包括针对基于Solana的Nirva
Aiying合规资讯,韩国央行行长李昌镛强调,关于引入央行数字货币(CBDC)的讨论现在已经成为一项刻不容缓的
AIying合规资讯—美国特勤局破获了一起涉及加密货币投资的诈骗案,涉案金额高达9000万美元。据悉,受害者包
Aiying合规资讯—继今年早些时候首次发行数字绿色债券后,中国香港政府部门已聘请五家银行探索一系列数字绿色债
几年前,加拿大经历了QuadrigaCX的崩溃,很多币圈加拿大人损失了本金,于是加密货币交易所被纳入了加拿大现
oinList Markets LLC(CLM),一家位于旧金山的虚拟货币交易所,同意支付1,207,830美
文章来源: 美国财政部宣布与全球最大虚拟货币交易所币安公司就违反美国反洗钱和制裁法的行为达成历史上最大额和解
12 月 13 日,据彭博社报道,美国财务会计标准委员会(FASB)发布了首个加密货币会计规则。该规则要求持有
文章来源: https://www.reuters.com/world/middle-east/new-cry
文章来源:protos Tether 声称,作为帮助其与监管机构和执法机构合作而推出的新政策的一
文章来源:protos 两名男子被指控使用化名“Bitcoin Yoda”和“Blue Wiza
《商业银行检查手册》及信息来源: https://www.federalreserve.gov/publica
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