俄罗斯警方关闭价值 220 万美元的“跨境加密货币交易所”

内政部称“非法兑换”伪装成旅行社并帮助客户将资金转移到国外汇款

俄罗斯莫斯科警方表示，他们已经关闭了一家他们认为帮助客户将钱汇往国外汇款的“跨境”加密货币交易所。

官员们表示，交易所运营商假装经营一家旅行社。但事实上，警方声称，该机构是一家跨境加密货币交易所的幌子。

警方表示，该可疑交易所为俄罗斯客户处理了价值 220 万美元的加密货币交易。

俄罗斯内政部发言人在一则电报中解释说，他们已经对涉嫌交易所的官员进行了突袭。

警方认为，这些运营商进行了“非法银行活动”，并向想要向海外加密钱包转账的现金支付客户收取 1% 的佣金。

外交部发布了一段视频，显示特工突击检查办公室。视频显示，外交部官员正在检查成捆的美元、收据和计算机设备。

视频还显示，警察正在询问一名男工作人员，并询问这家店在做什么。工作人员回答说：

“我们什么都没做。我们进行了加密货币交易。仅此而已。”

外交部表示，还搜查了其他办公室和私人公寓，缴获了“各种货币的现金”以及“通讯设备、文件和其他物品”。

警方表示，他们已在检察调查之前对一名涉嫌“主谋”提出指控。

警方表示，他们的调查仍在进行中，他们试图找出更多的“同伙”。

官员们补充说，“交易所”提供的主要服务是允许俄罗斯人从国外“提取资金”。

他们声称该组织本质上使用加密货币作为汇款工具。

来源：俄罗斯内务部/Telegram/截图

2023 年 3 月，有多份报告称俄罗斯人正在使用“几家”莫斯科加密货币交易所向英国的人们发送稳定币Tether (USDT) 。

报道称，这些交易所“提供服务”，让俄罗斯人在英国“提取现金资金”。

今年 5 月，俄罗斯央行表示，发现公民在加密货币交易所和点对点交易平台上的交易急剧增加。

目前，加密货币交易所在俄罗斯不具备法律地位。不过，俄罗斯法律对跨境法定货币转移有多项规定。

许多人指责非官方交易所以提供加密投资服务为幌子藐视这些法律。