Tag Archives: 反洗钱

因新加坡重大洗钱丑闻，花旗、星展等银行加强富豪客户审查措施

据彭博社消息：最近，花旗集团、星展集团控股有限公司（DBS）以及其他几家银行在新加坡卷入了一起重大洗钱丑闻之后

10
6 月
女骗子逃到英国，带走百亿资产！“女助理”买亿元豪宅露馅被判刑，304亿元比特币被扣，12万中国投资者能否追回损失？

当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子温简（音，Jian W

26
5 月
美指控KuCoin及其创始人内容详解及合规路径方案建议
美指控KuCoin及其创始人内容详解及合规路径方案建议

老生常谈，同样的配方，同样的味道，这次美国纽约南区的检察官办公室及CTFT对Kucoin及起创始人Chun G

27
3 月
中国最高检：利用虚拟货币、元宇宙、区块链的新型网络犯罪不断涌现
中国最高检：利用虚拟货币、元宇宙、区块链的新型网络犯罪不断涌现

2024年2月23日，中国最高人民检察院举行“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”新闻发布会表示：与新技术

23
2 月
IDnow加入联盟，旨在使加密资产符合新的欧盟法规
IDnow加入联盟，旨在使加密资产符合新的欧盟法规

Aiying艾盈报道，身份验证平台提供商IDnow加入了由 IOTA 基金会、walt.id、SPYCE.5

14
2 月
北京市公安局丰台分局破获区内首例区块链游戏诈骗案

Aiying艾盈获悉，近期北京市公安局丰台分局公众号发布文章称：丰台经侦破获区内首例区块链游戏诈骗案，犯罪嫌疑

05
2 月