中国
跨境电商或外贸公司在进行国际贸易时,理论上应该通过正规渠道进行货币兑换和跨境支付,但有些老板仍然会选择通过非法
香港
Aiying艾盈报道,据香港证监会官网网站,香港证监会告诫公众提防七家实体涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈活动
Aiying资讯
据彭博社的报道,随着委内瑞拉的经济危机恶化,使用加密货币进行汇款的人数大幅增加。2023年,移民共汇出了50亿
韩国
Aiying艾盈报道,加密货币交易所Flipster未经申报就在韩国开展业务、专家警告表示,如果进入未注册交易
欧洲
7月5日消息,欧洲银行管理局(EBA)采取重要举措加强反洗钱(AML)措施,宣布将旅行规则指南扩展至加密服务提
加密社区团结起来支持前加密混币服务 Tornado Cash 的开发者,他们因涉嫌洗钱、违反制裁和经营未授权的
Aiying艾盈获悉,美国地方法院今日解封了一项大陪审团起诉书,指控两名中国籍公民涉嫌在通过与加密货币投资骗局
Aiying艾盈消息,美国司法部南区检察官办公室宣布Anton Peraire-Bueno和James Per