Tag Archives: 非法经营

联邦政府起诉四名无证加密货币交易员

尼日利亚政府已向阿布贾联邦高等法院对四名个人和几家公司提起刑事指控，指控他们未经适当许可开展加密货币相关业务。

14
9 月
因交易USDT虚拟货币被定掩隐罪，律师应如何选择辩护策略？

提出问题：虚拟货币交易，U商为什么被定掩隐罪？ 其实在看守所会见不少当事人，邵律师都有一个很深切的感受，由于币

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9 月
因交易USDT虚拟货币被定掩隐罪，律师应如何选择辩护策略？

提出问题：虚拟货币交易，U商为什么被定掩隐罪？ 其实在看守所会见不少当事人，邵律师都有一个很深切的感受，由于币

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8 月
Web3创业刑事风险防范指南（二）：外汇买卖型非法经营罪

外汇买卖型非法经营案件盘点 1案例A 2018年1月至2021年9月，郭某钊等人搭建“TW711平台”等网站，

02
8 月
案例动态｜从事虚拟货币兑付是否构成支付结算型非法经营罪？
案例动态｜从事虚拟货币兑付是否构成支付结算型非法经营罪？

近日，重庆市第一中级人民法院对一起涉虚拟货币非法经营的案件作出了终审裁定。在该案中，被告人何某因在某虚拟货币交

19
7 月
律师观点：外贸公司私下换汇，不应构成非法经营罪！
律师观点：外贸公司私下换汇，不应构成非法经营罪！

跨境电商或外贸公司在进行国际贸易时，理论上应该通过正规渠道进行货币兑换和跨境支付，但有些老板仍然会选择通过非法

06
7 月
一文读懂 | 虚拟货币及涉刑案例
一文读懂 | 虚拟货币及涉刑案例

在2008年全球经济风暴的余波中，一位名为中本聪的神秘人物创造性的发明了比特币，虽然他的身份至今是个谜，是男人

12
6 月
研究 | 虚拟货币犯罪研究——涉虚拟货币洗钱行为的认定与辩护路径思考
研究 | 虚拟货币犯罪研究——涉虚拟货币洗钱行为的认定与辩护路径思考

我国对于虚拟货币相关的立法较WEB3、区块链技术的蓬勃发展处于相对滞后的状态，对于涉及虚拟货币交易千百种行为的

12
6 月
使用USDT向境外转移资金，小心被定非法经营罪！
使用USDT向境外转移资金，小心被定非法经营罪！

一、基本案情 2022年11月，成都公安在办理一起妨害药品管理案件中发现案中案，嫌疑人通过地下钱庄结算资金，涉

22
5 月
虚拟货币交易所玩合约，会构成赌博罪吗？
虚拟货币交易所玩合约，会构成赌博罪吗？

最近微博上有博主（可能为币圈某KOL）发布消息称，因为涉嫌参与BKEX（币客）交易所网络赌博案，被湖南省平江县

05
5 月
以警方破获2例虚拟货币买卖个人信息案为视角，看助贷行业能得到哪些启示？
以警方破获2例虚拟货币买卖个人信息案为视角，看助贷行业能得到哪些启示？

引言： 2024年4月，官媒已爆出两例虚拟货币买卖公民个人信息的案件，且案情也极为相似。 由于虚拟货币具有去中

24
4 月
初焱律师：当前币圈 OTC 业务面临的刑事风险
初焱律师：当前币圈 OTC 业务面临的刑事风险

目前交易所OTC是币圈投资者入金出金的主要渠道，在2017年《九四公告》发布之前投资者都是直接给交易所账户转法

02
2 月