Tag Archives: 庞氏骗局

涉嫌资金上亿美元，127名嫌疑人被拘留，土耳其加密庞氏骗局解析
涉嫌资金上亿美元，127名嫌疑人被拘留，土耳其加密庞氏骗局解析

此前我们曾报道过土耳其在追求加密货币自由的道路上，一些问题也日益显现。最为人诟病的，是当地一些加密项目违法行为

19
6 月
南非元宇宙庞氏骗局GS Partners主谋被捕后获准保释
南非元宇宙庞氏骗局GS Partners主谋被捕后获准保释

6月8日消息，元宇宙庞氏骗局 GS Partners 的关键人物 Neil Leon De Waal 于 5

08
6 月
纽约总检察长起诉NovaTech，指控10亿美元加密货币欺诈
纽约总检察长起诉NovaTech，指控10亿美元加密货币欺诈

诉讼称，两人吸收了 10 亿美元的加密货币存款，并交易了其中的 2600 万美元。 纽约总检察长莱蒂蒂亚·詹姆

07
6 月
佛罗里达州男子因参与Forcount加密庞氏骗局认罪
佛罗里达州男子因参与Forcount加密庞氏骗局认罪

46 岁的胡安·塔库里因其罪行面临最高 20 年监禁。 联邦检察官周三宣布，Forcount 加密庞氏骗局的一

06
6 月
破获！土耳其当局在重大加密货币行动中拘留了 127 名嫌疑人
破获！土耳其当局在重大加密货币行动中拘留了 127 名嫌疑人

周四，土耳其内政部长透露，当局对安卡拉的一个加密货币诈骗平台进行了大规模行动。据称，该庞氏骗局在过去几年中已经

31
5 月
加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕，被指控涉嫌参与3000万美元的庞氏骗局欺诈

Aiying艾盈获悉，两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者 4000 万加元（约合 300

16
5 月
Braiscompany创始人在阿根廷被逮捕

Aiying艾盈获悉，3月6日消息，一对夫妇因涉嫌在阿根廷策划一起加密庞氏骗局Braiscompany，在巴西

06
3 月
爱沙尼亚已批准将涉及 5.75 亿美元的庞氏骗局 HashFlare 背后的二人引渡到美国

Aiying艾盈获悉，据 Cryptonews，爱沙尼亚已批准将涉及 5.75 亿美元的庞氏骗局 HashFl

27
1 月