破获！土耳其当局在重大加密货币行动中拘留了 127 名嫌疑人

周四，土耳其内政部长透露，当局对安卡拉的一个加密货币诈骗平台进行了大规模行动。据称，该庞氏骗局在过去几年中已经窃取了超过 10 亿美元。

土耳其内政部长 Ali Yerlikaya 在 X 上宣布，在安卡拉进行的一次加密行动中，有 100 多名嫌疑人被拘留。“CYBERGÖZ-42”行动揭露了 Smart Trade Coin STC 在该国的阴谋。

根据该帖子，这个欺诈性的加密货币交易平台承诺为投资者提供“零风险、高额利润”。Smart Trade Coin 团队向客户保证，他们的投资是安全的，因为其“止损”功能和“先进的交易机器人”会为他们自动执行买卖交易。

然而，调查显示，该平台只是一个传统的庞氏骗局系统，从用户那里窃取了超过 10 亿美元，即 320 亿土耳其里拉。现有投资者被承诺，如果他们为该加密平台带来新客户，他们将“获得利润”。新投资者的资金将用于维持该计划的运行。

土耳其当局在安卡拉的21个省开展了此次行动，拘留了127名涉嫌“通过庞氏骗局进行国际欺诈”和“犯罪及清洗犯罪所得资产”的嫌疑人。

在此次行动中，当局查获了超过 177 件不动产和 61 件动产，价值 10 亿土耳其里拉。此外，他们还没收了一支无牌枪支、一支空包弹枪和一些加密资产。

据当地媒体报道，自 2021 年以来，Smart Trade Coin 一直被怀疑是一个骗局，因为土耳其投资者多年来一直抗议该公司并谴责其做法。

《科贾埃利报》报道了针对该加密货币交易平台提起的数十起刑事诉讼。2021 年，50 人聚集在安卡拉法院前抗议 Smart Trade Coin 及其团队。

受害者律师 Yagiz Kaya 表示，该公司在土耳其欺骗了超过 50,000 人。当时，尽管已多次提出投诉，投资者的资金损失估计达 20 亿美元，但该公司并未采取任何行动。

此外，一些受害者还称，他们被鼓励贷款并出售房屋或汽车，以赚取“每月 36% 的利润”。大多数客户不仅没有获得巨额利润，反而最终两手空空、负债累累。

2023 年，数据分析和研究平台 AI Multiple Research分享了一项关于 Smart Trade Coin 的研究。根据调查，该平台被认为很可能是一个加密货币骗局，并敦促客户不要在该平台上投资。

AI Multiple 首席分析师 Cem Dilmegani 指出，该公司的说法不切实际。该网站现已下线，声称“提供连接多个加密货币交易所的软件”，并“帮助用户使用一个应用程序管理多个加密货币交易所账户”。

Dilmegani 解释说，虽然并非不可能，但交易所之间的套利在实践中非常困难。此外，他表示：

即使这家公司开发出了通过套利获得持续收益的技术，它也不会向散户投资者推销自己。它会筹集资金并进行大规模套利。

最后，分析师强调，该公司不透明的商业行为、欺骗性营销以及缺乏信息，表明该公司从一开始就是一个骗局。