Tag Archives: 传销

施甸县检察院对某涉虚拟货币传销组织提起公诉，涉案金额达2.1亿余元

Aiying艾盈报道，据云南省人民检察院公众号披露，近期由施甸县检察院提起公诉的李某某等10人组织、领导传销活

10
11 月
搭建网络平台发行虚拟货币 7人涉嫌传销犯罪被判刑

“来来来，我带你投资一个新开发的项目，你只需要拿出手机，动动手指，就可以加入我们轻松赚钱，你还犹豫什么？”警惕

06
10 月
发行虚拟货币涉嫌传销犯罪的原因及辩护
发行虚拟货币涉嫌传销犯罪的原因及辩护

自2021年以来，币圈创业者已经知道发行虚拟货币极易触发法律红线，比如会涉嫌非法集资犯罪、组织领导传销犯罪、非

07
7 月
最高法发布：“利用投资虚拟货币实施的跨境网络传销”典型案例
最高法发布：“利用投资虚拟货币实施的跨境网络传销”典型案例

昨天，最高人民法院、国家市场监督管理总局现联合发布依法惩治网络传销犯罪典型案例。本次共发布五起案例，其中第四例

29
6 月
最高法：“某Token”网络平台收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超900万枚
最高法：“某Token”网络平台收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超900万枚

Aiying艾盈报道，最高人民法院、国家市场监督管理总局联合发布5件依法惩治网络传销犯罪典型案例，有的假借投资

29
6 月
研究 | 虚拟货币犯罪研究——涉虚拟货币洗钱行为的认定与辩护路径思考
研究 | 虚拟货币犯罪研究——涉虚拟货币洗钱行为的认定与辩护路径思考

我国对于虚拟货币相关的立法较WEB3、区块链技术的蓬勃发展处于相对滞后的状态，对于涉及虚拟货币交易千百种行为的

12
6 月
山西省处非办提示：警惕非法集资披上“区块链”外衣
山西省处非办提示：警惕非法集资披上“区块链”外衣

Aiying艾盈报道，据太原日报报道，近些年，“区块链”火了，蹭着这股热度，部分非法活动似有卷土重来之势。一些

06
6 月
美国德州监管机构破获Arkbit加密货币挖矿传销欺诈案
美国德州监管机构破获Arkbit加密货币挖矿传销欺诈案

Arkbit 虚假声称运营位于阿肯色州的数据中心，用于对各种加密货币进行云挖掘。 德克萨斯州证券委员会已向 A

29
5 月
虚拟货币传销案，为何报案人竟成犯罪嫌疑人？
虚拟货币传销案，为何报案人竟成犯罪嫌疑人？

2024年5月14日，北京丰台警方发布了一则通报文《反转！报案人变嫌疑人 丰台警方破获一起组织、领导传销犯罪案

22
5 月
报案人变嫌疑人！北京警方破获一起组织、领导传销犯罪案件
报案人变嫌疑人！北京警方破获一起组织、领导传销犯罪案件

全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日 近日，北京丰台警方破获一起组织、领导传销犯罪案件，在这起案件中，公安部门

14
5 月
以案释法丨从400亿币圈传销案看Web3游戏如何规避传销风险？
以案释法丨从400亿币圈传销案看Web3游戏如何规避传销风险？

引言： 区块链技术在不断发展，作为区块链的应用领域之一，Web3游戏目前正处于快速成长阶段，目前有不少传统游戏

30
4 月
江苏镇江公安首例“红通”人员落网，嫌疑人利用虚拟币传销涉案金额超1亿元
江苏镇江公安首例“红通”人员落网，嫌疑人利用虚拟币传销涉案金额超1亿元

2024年4月8日，镇江市丹徒区人民法院对王某组织、领导传销活动案进行了宣判，至此，历经3年的案件终于划上句号

16
4 月
从400亿币圈传销案看Web3游戏如何规避传销风险？
从400亿币圈传销案看Web3游戏如何规避传销风险？

区块链技术在不断发展，作为区块链的应用领域之一，Web3游戏目前正处于快速成长阶段，目前有不少传统游戏厂商已转

06
3 月