江苏镇江公安首例“红通”人员落网，嫌疑人利用虚拟币传销涉案金额超1亿元

2024年4月8日，镇江市丹徒区人民法院对王某组织、领导传销活动案进行了宣判，至此，历经3年的案件终于划上句号。王某为江苏镇江公安首例被宣判的“红通”人员。

2021年3月，镇江丹徒公安分局发现一个名为moom的虚拟币平台涉嫌网络传销，经查，在2020年6月，王某、陈某、李某等人在马来西亚碰头，吃饭时谋划共同投资虚拟币交易所项目，并确定开发一个虚拟币代币吸引会员投资，期间商议达成共识，以传销模式进行运作，并注册集团公司对外进行宣传。王某负责项目的资金、市值管理和技术团队管理，吴某为该项目的技术团队负责人，负责技术开发和平台运营维护，陈某负责社区推广，李某负责项目的宣传和策划，开发并推广其虚拟货币。项目发展一段时间后几人商定了各人的先期投资资金和后期的收益分红比例。

“这个传销平台开发了一个APP，会员通过注册后用USDT购买项目方开发的虚拟代币，然后在平台中进行质押，会员质押获得静态收益，通过发展下线获取动态收益，动态收益包括推荐分享奖、社区业绩奖等奖励，会员按照推荐发展形成上下级关系，平台鼓励会员不断发展团队获得收益，发展的会员越多获得的奖励越多。该平台没有实际的造血功能和应用，单纯依靠后面会员的资金填补前面会员的高额收益，是一个典型的金字塔形的传销资金盘。”该案的主办民警胡队长介绍。

2021年8月，镇江丹徒警方专案组分赴北京、福建、贵州、安徽等地对嫌疑人实施抓捕，抓获嫌疑人陈某、吴某、杨某等涉案嫌疑人共12人，后涉案嫌疑人均被判处刑法。而该案的主犯王某潜逃境外一直未落网。镇江丹徒警方一直没有放弃对王某的追捕，在2022年，王某被国际刑警组织正式发出红色通缉令予以追捕，同时镇江警方一直通过各种方式对其进行劝投，2023年5月，王某终于在警方的规劝下，自国外归国自首，成为镇江公安史上首例归国自首的“红通”人员。2024年4月，王某被正式判刑。

该平台发行的虚拟代币通过各种方式上线各类虚拟币交易所，对外宣传该代币有广阔的前景，不断吸引会员购买，而项目方在后台通过变卖原始代币赚取高额利润。该代币最高涨到10美元一枚，最后跌到几近归零的价格。至案发为止，该平台累计注册会员超过10万人，层级达到1000层。涉案金额超1亿元。

镇江警方郑重提醒广大人民群众，面对虚拟币类型的投资项目，一定要擦亮双眼，不要被高额收益冲昏头脑，最后落得“归零”的下场。（仲旭阳、张丹）

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