Author Archives: Aiying资讯

加密交易平台ezBtc挪用950万美元用户资金用于赌博

金色财经报道，加拿大加密货币交易平台 ezBtc 及其创始人 David Smillie 挪用了约 1300

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8 月
美国上诉法院重启针对 Binance.US 的 HEX 操纵案

由三名法官组成的小组部分推翻了一项集体诉讼，该诉讼指控 Binance.US 和 CoinMarketCap

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8 月
韩国要求封闭式加密货币交易所购买保险

韩国强制要求对已停用的加密货币交易所进行投保，以保护用户资产。 《虚拟资产用户保护法》对加密货币交易所的运营实

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8 月
离奇案中案：前火币员工轮番按照木马，盗取用户私钥数万条，均被判三年有期徒刑

事情要从 2022 年 5 月说起，当时 Huobi 钱包宣布更名为 iToken，获得了 Huobi 集团

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8 月
为什么“绿电+DePIN+AI”是RWA最佳资产？

最近比特币火爆出圈，盖过了AI芯片的热浪，但二者背后的绿电却非常低调，开哥认为这个低调的新兴资产可能会成为未来

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8 月
香港立法会议员：港府计划在18个月内加强数字资产监管，鼓励项目方探索更多创新金融产品

通过建立全面的监管框架，该城市旨在吸引全球金融科技人才，促进创新并确保数字资产交易的安全性和完整性。 作为成为

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8 月
委内瑞拉政府封禁币安,切断数千人的点对点(P2P)市场渠道

委内瑞拉国有电信运营商CANTV已经开始封锁通往全球最大加密货币交易所币安的流量。作为委内瑞拉宽带市场的主导者

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8 月
尼日利亚SEC：对比特币监管持谨慎开放态度，愿意积极探索相关框架

8月12日消息，据BeInCrypto报道，尼日利亚证券交易委员会(SEC)局长Momotimi Agama表

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8 月
香港加密货币监管：创新与投资者保护的微妙平衡

2022年10月31日，香港金融科技周开幕礼上，香港特区政府财经事务及库务局（财库局）正式发布《有关香港虚拟资

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8 月
从加密友好银行Customers Bank受联邦储备审查，看加密货币行业与银行系统的交织影响

随着加密货币行业在美国的不断扩展，监管机构的关注也日益增加。上周8月8日，美国联邦储备委员会对总部位于宾夕法尼

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8 月
案例讨论 | 经营虚拟货币交易所，构成非法利用信息网络罪？（二）

2017年94公告发布后，国内虚拟货币交易所纷纷宣布出海。接着2021年924通知发布后，国内交易所也接连表态

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8 月
秘鲁发布虚拟资产服务提供商(VASP)法规,加强打击洗钱和反恐怖融资要求

秘鲁金融监管机构(SBS)发布新规,要求虚拟资产服务提供商(VASP)落实了解客户(KYC)和反洗钱(AML)

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8 月
毕马威：香港、新加坡等主要金融枢纽对开发及推出虚拟货币和RWA代币更为重视

金色财经报道，毕马威昨日发布《金融科技动向》报告，其中显示上半年亚太区金融科技共录得438宗交易，集资额达38

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8 月
韩国虚拟资产交易所Flata已暂停加密货币存取款服务

Aiying艾盈报道，韩国虚拟资产交易所Flata已于上月底停止使用Travel Rule解决方案，交易所和客

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8 月
【长文】解读俄罗斯加密货币新政背后战略——中俄跨境支付新解法

就在前天8月8日，俄罗斯总统普京签署了一项法案，正式将加密货币挖矿在俄罗斯合法化。这项法案引入了数字货币挖矿、

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8 月
Web3 支付万字研报：从电子现金，代币化货币，到 PayFi 未来

一、Web3 支付概述 1.1 支付与支付系统 我们先来看传统支付的定义：支付是付款人向收款人转移货币或债权的

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8 月
Web3律师：加密货币出金用USDT银行卡，暗藏哪些法律问题？| 曼昆普法

在虚拟货币市场中，将加密货币转换为法币的过程（即“出金”）常常伴随着各种风险，包括高昂的费用、复杂的流程和潜在

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8 月
虚拟货币交易涉嫌非法经营罪辩护要点

一虚拟货币交易被有些办案部门 定性为非法经营的背景 虚拟货币是随着互联网和区块链技术发展产生的一种新型货币形态

09
8 月
一个币圈创业者需要格外重视的罪名——非法利用信息网络罪（一）

说起帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称帮信罪），可能很多人并不陌生，自2019年两高发布司法解释明确帮信罪的立案

09
8 月
原360公司员工盗窃他人虚拟货币获利250万，为何判盗窃罪还能缓刑？

根据网上流传的信息，原360公司员工洪某、郑某利用自己掌握的技术，盗取了苏某（被害人）的虚拟货币Dash币30

09
8 月
哈萨克斯坦反洗钱机构已阻止总计7540万美元的非法加密交易

8月9日消息，据CryptoNews报道，哈萨克斯坦反洗钱机构表示，已阻止总计7540万美元的非法加密交易，并

09
8 月
土耳其新法规出台后，创纪录有 47 家加密货币公司申请许可

许可证申请激增凸显了土耳其在加密货币领域日益突出的地位，以及其致力于建立监管良好且安全的加密货币市场。 土耳其

09
8 月
泰国推出监管沙盒测试加密服务

2024 年，泰国一直在朝着更加支持加密货币的立场迈进，包括批准比特币 ETF、推出加密货币税收减免政策等等。

09
8 月
法官对 Ripple 处以 1.25 亿美元罚款，禁止其在 SEC 长期案件中违反未来证券法

SEC 似乎可能会对该案件提起上诉。 去年，联邦法官发现 Ripple 的 XRP 机构销售违反了联邦证券法，

08
8 月
英国金融行为监管局(FCA)提供了更多关于加密货币推广合规性的指导

英国金融行为监管局(FCA)正试图让提供加密货币服务的公司遵守2023年10月生效的新规定。 FCA在2023

08
8 月
巴西证券交易委员会已批准首支Solana现货ETF

美国证券交易委员会 (CVM) 批准在巴西和全球推出首只 Solana 现货 ETF 美国证券交易委员会 (C

08
8 月
美国立法者提案扩大特勤局权限打击加密货币犯罪

Aiying艾盈报道，美国参议员Catherine Cortez Masto和Chuck Grassley提出

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8 月
Valour将在肯尼亚推出数字资产ETP

勇士们正通过护照走出欧洲，前往非洲的绿色牧场。 加密基金发行人 Valour 与内罗毕证券交易所 (NSE)

07
8 月
巴西证券监管机构CVM正对代币化活动进行调查

巴西证券监管机构（CVM）已经开始向代币化公司发送信函，询问他们的业务性质。据报道当地，这些信函要求发行人披露

07
8 月
香港立法会议员陈仲尼：香港应适时制定出台RWA代币流通法律体系

Aiying艾盈报道，香港民建联立法会议员陈仲尼撰文《赋能Web3.0在金融业的应用发展》，其中指出，香港政府

07
8 月