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加密货币交易所币安对加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）在5月施加的440万美元罚款提起上诉。
在6月5日提交给加拿大联邦法院系统的文件中，币安控股有限公司对FINTRAC主任提出了法定上诉通知，指控其未遵守反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）法规。监管机构在5月9日宣布，由于未注册为外国货币服务业务和未报告超过1万美元的数字货币交易等违规行为，对币安处以超过600万加元（约合440万美元）的罚款。币安在上诉中声称其并未向加拿大居民提供服务。该交易所在2023年5月宣布计划退出加拿大市场，理由是监管环境问题。Cointelegraph曾联系币安寻求评论，但截至发布时未收到回应。
FINTRAC的决定与币安在其他国家面临的法律纠纷无关。2023年11月，该公司与美国当局达成了43亿美元的和解协议，要求时任CEO赵长鹏辞职。赵长鹏承认一项重罪指控，并正在联邦监狱服四个月的刑期。
今年2月，尼日利亚当局因指控公司逃税和洗钱拘留了两名币安高管。拥有英国和肯尼亚国籍的Nadeem Anjarwalla逃离尼日利亚的拘留，目前在肯尼亚。美国国税局前特工Tigran Gambaryan在尼日利亚拘留期间 reportedly感染了疟疾。