Tag Archives: 虚拟货币反洗钱

柬埔寨汇旺担保（Huione）：网络诈骗犯的数十亿美金洗钱平台

文章来源：Elliptic 编译：Aiying艾盈   Huione Guarantee 是一个在线

17
7 月
美财政部：墨西哥犯罪组织使用BTC、ETH、USDT等代币进行毒品交易
美财政部：墨西哥犯罪组织使用BTC、ETH、USDT等代币进行毒品交易

美国财政部金融犯罪部门已标记出多种加密资产被越来越多地用于支持墨西哥贩毒活动 美国财政部金融犯罪执法网络向美国

21
6 月
亚太地区加密犯罪激增：法律资源不足和培训需求迫切

根据Chainalysis发布的《2024年加密货币调查报告》，亚太地区（APAC）正经历加密相关犯罪的显著上

20
6 月
新加坡反洗钱风险评估：数字支付代币服务提供商成高风险领域

Aiying艾盈消息：新加坡更新的《反洗钱国家风险评估》（MLNRA）报告指出，数字支付代币（DPT）服务提供

20
6 月
加密社区筹集230万美元支持Tornado Cash开发者应对法律挑战

加密社区团结起来支持前加密混币服务 Tornado Cash 的开发者，他们因涉嫌洗钱、违反制裁和经营未授权的

20
6 月
币安对加拿大440万美元罚款提起上诉，质疑反洗钱指控

加密货币交易所币安对加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）在5月施加的440万美元罚款提起上诉。 在6

20
6 月
香港证监会2023-24年报：虚拟资产监管新进展及反洗钱措施优化

香港证监会发布2023-24年报，其中指出，截至2024年3月3 日持牌机构及人士和注册机构的总数达47,85

19
6 月
高级官员称美国财政部并未试图禁止加密货币混合器

在Consensus大会上，美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Brian Nelson表示，财政部无意禁

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5 月