Manideep Mago因涉及加密货币有关的”非法国外汇款案”遭印度执法局逮捕

印度执法部门(ED)逮捕了Manideep Mago,指控他涉嫌洗钱。调查发现,一家总部位于德里的公司在加密货币交易所上出售了超过18.58亿卢比(约2.23亿美元)的加密货币,并进行了超过35亿卢比的境外汇款。

调查还发现,一个国际”高瓦拉”集团(非正规货币交易网络)参与其中,利用虚假发票将资金汇到加拿大和香港。这个集团大量投资于非法加密货币挖矿和套利交易。证据还表明,特许会计师和银行官员也卷入其中。

执法部门发现,该公司使用7万个随机名字制造了虚假发票,并在电子账簿中伪造条目,以掩盖加密货币交易的资金来源。

执法部门已将Manideep Mago拘留5天,进行进一步审问,调查仍在继续。

【文章来源】