中国
跨境电商或外贸公司在进行国际贸易时,理论上应该通过正规渠道进行货币兑换和跨境支付,但有些老板仍然会选择通过非法
香港
Aiying艾盈报道,据香港证监会官网网站,香港证监会告诫公众提防七家实体涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈活动
Aiying资讯
据彭博社的报道,随着委内瑞拉的经济危机恶化,使用加密货币进行汇款的人数大幅增加。2023年,移民共汇出了50亿
韩国
Aiying艾盈报道,加密货币交易所Flipster未经申报就在韩国开展业务、专家警告表示,如果进入未注册交易
欧洲
7月5日消息,欧洲银行管理局(EBA)采取重要举措加强反洗钱(AML)措施,宣布将旅行规则指南扩展至加密服务提
Aiying艾盈报道,据参与试点项目的消息人士称,印度央行数字货币(CBDC)数字卢比的使用量大幅下降,降至
印度执法部门(ED)逮捕了Manideep Mago,指控他涉嫌洗钱。调查发现,一家总部位于德里的公司在加密货
根据《印度快报》的报道,印度奥里萨邦高等法院裁定,加密货币交易在印度法律下并不违法。这一裁决源于一起涉及个人通
Aiying艾盈报道,印度执法局(ED)打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙。印度执法局(ED)周五宣布,于
秘鲁共和国中央银行(BCRP)与印度国家支付公司(NIPL)合作,创建类似印度统一支付接口(UPI)的系统。此
一名印度国民已认罪有罪的在美国汇款欺诈罪 阴谋因伪造加密货币交易所 Coinbase 网站窃取超过 3700
这预订印度银行 (RBI) 2024 年 5 月公告警告零售投资者认为“加密生态系统缺乏问责制,稳定并受到监管
印度财政部长尼尔马拉·西塔拉曼倡导者就加密货币监管达成全球共识,凸显国际监管的必要性合作,特别G20 内部。她
CIFDAQ是一家金融科技公司,专注于综合的一系列基于区块链的服务宣布在印度各地开展业务,并具有战略意义目的来
印度政府在 2022-23 财年的年度预算中首次定义了虚拟数字资产(VDA),其中包括加密货币和 NFT。政府