印度的金融情报部门正考虑批准更多离岸加密货币交易所

据报道，印度金融情报局正在审查四个离岸加密货币交易所，以潜在批准在解除对Binance和Kucoin的禁令后恢复运营。重点是确保遵守反洗钱法规，包括交易透明度和可疑活动报告。

印度金融情报局明年可能允许更多离岸加密货币交易所

据报道，印度金融情报局（FIU-India）正在审查四个离岸加密货币交易所的请求，计划在2025年3月前恢复运营，此前已解除对Binance和Kucoin的禁令。一名熟悉审查过程的消息人士告诉当地新闻媒体：

我们已经收到四个更多离岸加密货币交易所的在印度运营的请求，我们预计至少其中两个将在2025财年底前被允许恢复运营。

该消息人士补充道：“这将是在彻底审查交易可见性、可疑交易报告（STR）和其他相关问题之后进行的。”

该官员进一步解释说，FIU-India专注于确保在批准之前遵守反洗钱法规，并强调：“只有在完成全部尽职调查后，我们才会允许任何加密货币交易所在印度运营。我们对合规非常严格。”

印度金融情报局最近授权离岸加密货币交易所Binance和Kucoin作为虚拟资产服务提供商（VASPs）在印度运营。FIU-IND主任Vivek Aggarwal确认这两个交易所现在已注册，允许完全交易可见性并启动可疑交易报告流程。

Kucoin解决了不合规问题，支付了35.5万卢比（约43,000美元）的罚款，导致其网站禁令被解除。FIU-India已因不合规反洗钱法规对Binance处以225万美元（₹18.8亿卢比）的罚款。去年12月，印度政府禁止访问九个离岸交易所。Aggarwal指出，虽然离岸交易所无需组建单独的印度实体，但需要有一名在FIU-IND注册的合规官。

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