马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户

法律执法马来西亚官员最近逮捕了十名个人链接到刑事据称该集团使用加密货币来洗钱。资产，包括汽车汽车价值超过 770 万美元扣押以及持有的银行账户大约1080 万美元冻结。

辛迪加被告非法引导获得性资金汇入马来西亚

马来西亚当局最近破获了刑事使用加密货币洗钱的集团欺诈罪收益和 10个人联系被捕。据当地报道，法律执法代理扣押129汽车，价值为大约突袭期间，缴获 380 万美元（1800 万令吉）实施5月13日至21日之间。

除了汽车，特工缴获品牌手表 18 块奢华汽车、摩托车和价值超过 390 万美元的手提包，以及总额为 106,800 美元的现金。马来西亚当局据报道冻结银行账户包含相等的1080 万美元。据称该集团获得这扣押有资金的资产获得来自骗局涉及贸易独家的以及经典汽车登记号码和奢华品牌手表。

丹斯里拉扎鲁丁侯赛因 (Tan Sri Razarudin Husain)，督察 –一般的警方透露，被捕的八男两女年龄在 28 岁至 51 岁之间。拉扎鲁丁补充说，他们是根据马来西亚《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第 4(1) 条被拘留的。

督察——一般的还揭露该集团如何通过欺诈手段转移资金获得从外国来到马来西亚。他说：

根据审讯，GHC外汇和加密货币投资欺诈罪该集团于 2017 年开始在国外运营。该集团利用未注册的货币兑换商和加密货币交易将非法活动的资金从国外转移到马来西亚进行洗钱。

与此同时，Razarudin 表示，法律执法特工发现资金，获得从转换加密货币兑现，被用来购买真实的财产特性. 探长一般的也是引报告中敦促居民继续提供有关集团类似犯罪活动的信息。