Tag Archives: 洗钱罪

因交易USDT虚拟货币被定掩隐罪，律师应如何选择辩护策略？

提出问题：虚拟货币交易，U商为什么被定掩隐罪？ 其实在看守所会见不少当事人，邵律师都有一个很深切的感受，由于币

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9 月
洗钱罪最新解释！一文梳理洗钱罪的前世今生及其与掩隐罪的适用区别

2020年8月19日最高人民法院、最高人民检察院联合举行新闻发布会，发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律

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8 月
Web3律师：最新司法解释出台，交易虚拟货币是洗钱？

2024年8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问

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8 月
因交易USDT虚拟货币被定掩隐罪，律师应如何选择辩护策略？

提出问题：虚拟货币交易，U商为什么被定掩隐罪？ 其实在看守所会见不少当事人，邵律师都有一个很深切的感受，由于币

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8 月
山西长治警方破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，11人被抓
山西长治警方破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，11人被抓

7月13日消息，近日，长治市公安局上党分局反诈中心在市公安局网安支队的协助下，成功破获一起利用虚拟货币洗钱团伙

13
7 月
加密社区筹集230万美元支持Tornado Cash开发者应对法律挑战

加密社区团结起来支持前加密混币服务 Tornado Cash 的开发者，他们因涉嫌洗钱、违反制裁和经营未授权的

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6 月
银行原董事长和代行长联手勾结大股东挪用26亿元，虚拟币交易转移18亿至香港账户

来源：每日经济新闻 编辑：段炼   一则裁判文书，牵出一桩惊天大案！银行原董事长、代行长上任当月就勾

19
6 月
程聪聪，王秋菊：NFT洗钱犯罪侦查难点及对策
程聪聪，王秋菊：NFT洗钱犯罪侦查难点及对策

程聪聪，男，1998年出生，河南开封人，中国刑事警察学院2022级公安学在读硕士研究生，研究方向：经济犯罪侦查

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6 月
一文读懂 | 虚拟货币及涉刑案例
一文读懂 | 虚拟货币及涉刑案例

在2008年全球经济风暴的余波中，一位名为中本聪的神秘人物创造性的发明了比特币，虽然他的身份至今是个谜，是男人

12
6 月
因新加坡重大洗钱丑闻，花旗、星展等银行加强富豪客户审查措施

据彭博社消息：最近，花旗集团、星展集团控股有限公司（DBS）以及其他几家银行在新加坡卷入了一起重大洗钱丑闻之后

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6 月
美国政府指控三名英国公民通过NFT诈骗非法获利200万美元
美国政府指控三名英国公民通过NFT诈骗非法获利200万美元

美国政府称，三名英国公民合谋通过 NFT 欺诈手段赚取 200 万美元 纽约南区法院再次提起更多与加密货币相关

09
6 月
马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户

法律 执法马来西亚官员最近逮捕了十名个人链接到刑事据称该集团使用加密货币来洗钱。资产，包括汽车汽车价值超过 7

26
5 月
女骗子逃到英国，带走百亿资产！“女助理”买亿元豪宅露馅被判刑，304亿元比特币被扣，12万中国投资者能否追回损失？

当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子温简（音，Jian W

26
5 月
中国外卖员文健因洗钱罪被判入狱，此前他被扣押了价值 30 亿英镑的比特币
中国外卖员文健因洗钱罪被判入狱，此前他被扣押了价值 30 亿英镑的比特币

42 岁的温家宝曾试图在伦敦购买房产，包括一套价值 2350 万英镑、带有游泳池的七居室汉普斯特德豪宅，以及一

24
5 月
美地方法院指控两人涉嫌参与加密货币骗局洗钱，涉案达7300万美元

Aiying艾盈获悉，美国地方法院今日解封了一项大陪审团起诉书，指控两名中国籍公民涉嫌在通过与加密货币投资骗局

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5 月
Tornado Cash 开发商 Alexey Pertsev 被荷兰法院判有罪并判处 64 个月监禁
2024 年 5 月 14 日

Tornado Cash 开发商 Alexey Pertsev 因洗钱被判处 64 个月监禁 根据 CoinD

荷兰法院裁定Tornado Cash创始人Alexey Pertsev洗钱罪名成立

Aiying艾盈报道，由三名法官组成的荷兰法庭判定Tornado Cash开发者Alexey Pertsev犯

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5 月