马来西亚破获一虚拟币诈骗洗钱团伙，缴获千万美元资产

马来西亚十名男女在国外参与虚拟货币投资诈骗团伙，近来回马后通过地下钱庄和虚拟货币形式，将巨额赃款一并带回，再通过大量置产将钱“洗白”。当地警方根据情报展开突袭，起获大量赃物和赃款。
包括汽车在内的资产价值超过 770 万美元被扣押，持有约 1080 万美元的银行账户被冻结。警方还冻结了嫌犯的虚拟货币投资户头。

执法者还缴获了价值超过 390 万美元的名牌手表、18 辆豪华汽车、摩托车和手提包，以及总额为 106,800 美元的现金。

马来西亚警察总长丹斯里拉扎鲁丁·侯赛因透露，被捕的八名男子和两名女子年龄在 28 岁至 51 岁之间，利用未注册的货币兑换商和加密货币交易所将非法活动的资金从国外转移到马来西亚。他们已根据马来西亚《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第 4(1) 条被拘留。

值得一提的是，今年2月，马来西亚警方破获一起特大洗钱案，涉案金额达5.7亿令吉（8.6亿人民币），10名相关人员被捕。警方初步调查显示，嫌犯通过名为Cita Layar的科技公司，以支付网关系统的漏洞，设立了MyPay88的支付网站平台，为非法赌博网站提供付款服务。

近期，马来西亚也正想加强其反洗钱监管。马来西亚国家银行曾表示，马来西亚正采取措施加强在反洗钱、反恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散（AML/CFT/CPF）的规定与制度。

国行副行长拿督马祖尼山透露，目前正在制定新的国家反洗钱协调委员会路线图，概述调查、执法、协调和能力建设环节的关键举措。

文章来源：出海记