Bybit Technology Limited(前身为 Bybit Fintech Limited)及其首席执行官 Ben Zhou(周宇辰),因未经注册运营数字资产交易所(DAX),已遭到 马来西亚证券委员会(Securities Commission Malaysia,简称 SC) 的正式谴责。
早已列入投资者警示名单
SC 在声明中表示,自 2021年7月起,Bybit 及其首席执行官已被列入 投资者警示名单(Investor Alert List)。
此次命令进一步升级,反映了监管机构对 Bybit 合规问题的严重担忧。
14个工作日内全面关闭业务
根据 SC 的命令,Bybit 必须在 2024年12月11日起的 14个工作日内完成以下操作:
- 关闭其在马来西亚的所有在线服务,包括:
- 官方网站
- 手机应用程序
- 任何其他数字平台
- 立即停止所有面向马来西亚投资者的广告宣传。
- 解散其为马来西亚用户设立的 Telegram 支持群组。
此外,SC 还特别要求周宇辰确保 Bybit 完全遵守这些指令。
为何采取监管行动?
SC 强调,马来西亚的监管框架旨在 保护投资者权益 并 维护市场秩序。未经授权的平台通常存在严重风险,包括:
- 欺诈行为
- 资金安全隐患
马来西亚证券法律明确规定,运营数字资产交易所(DAX)必须获得 SC 的认可并注册为受认可市场运营商(Recognized Market Operator,RMO)。
根据 **《2007年资本市场与服务法案》(Capital Markets and Services Act 2007)**第 7(1) 条的规定,未注册即运营 DAX 属违法行为。
提醒投资者:谨慎选择交易平台
SC 表示,Bybit 至今已配合其指令。同时,SC 再次提醒投资者:
选择交易平台时,应确保其已在 SC 注册为 受认可市场运营商。注册的 RMO 平台需接受严格审查,并遵循多项投资者保护准则,以保障用户安全。
投资者若选择与未注册或未经授权的平台合作,将 不受马来西亚证券法律保护,并可能面临以下风险:
- 欺诈与资金损失
- 洗钱等犯罪活动
- 其他潜在违法行为
公众警示:避免落入非法投资陷阱
SC 呼吁公众对以下情况保持警惕,并及时向监管机构举报:
- 可疑或不明来源的网站
- 不请自来的电话或电子邮件
- 承诺 高回报、低风险 的投资方案
投资者应主动核实交易平台资质,避免卷入非法投资活动,保护个人利益。
总结
此次行动表明马来西亚监管机构在数字资产交易领域的严格监管态度。投资者需与合法、合规的平台合作,远离潜在风险,并助力市场秩序的维护与发展。
原文链接:https://www.crowdfundinsider.com/2024/12/234679-malaysias-regulator-orders-bybit-to-shut-down-local-operations/