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oinList Markets LLC（CLM），一家位于旧金山的虚拟货币交易所，同意支付1,207,830美元，以解决其可能因在2020年4月至2022年5月期间为克里米亚地区用户处理989笔交易而产生的民事责任。这些行为违反了美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对俄罗斯/乌克兰的制裁规定。CLM的合规措施未能识别克里米亚的用户，这是由于其合规筛选流程不充分。CLM还承诺加强合规风控，包括改进筛选和增加合规人员。OFAC强调，对于虚拟货币领域的公司来说，（KYC）信息整合到筛选流程中非常重要。