警事|4人落网!郯城警方成功打掉一利用虚拟货币洗钱犯罪团伙

警事|4人落网!郯城警方成功打掉一利用虚拟货币洗钱犯罪团伙

7月1日15时,郯城县公安局港上派出所接到线索,辖区群众李女士可能正在遭遇投资理财类电信诈骗,民警立即与当事人取得联系并见面了解情况。见到李女士后,李女士并未意识到被骗,谎称银行卡内的资金往来系正常生意货款。当民警进一步详细询问时,李女士却支支吾吾,最终李女士说出了实情。

原来,在一个月前,李女士在网上认识一个“成功男士”,在关系熟络后,李女士按照该男子的诱导,在某虚假投资平台充值理财。已向该平台投资60余万元,看着平台账户内还有200余万的余额,李女士始终不愿相信自己被骗。民警耐心向其解释该类诈骗的套路及相关案例,李女士才醒悟过来。并向民警提供了一个重要线索。

就在当天,有两名男子刚从李女士手里,取走10万元现金用于账户充值。

了解到这一情况后,郯城县公安局新型犯罪研究作战中心同步上案,根据受害人提供的线索快速研判,竟发现一流窜全国各地,为诈骗分子收取受害人现金的团伙,该团伙为躲避公安机关侦查,在骗取受害人钱财时,不采用网上转账方式,而是通过上门取现的形式,其受雇于诈骗分子帮助收取现金,再通过虚拟货币的方式与上线结算。

经调取视频监控,锁定两名来郯人员具有重大作案嫌疑,两名男子取完现金后,立即驱车上了高速一路南下。

郯城警方立即行动,奔着嫌疑人逃窜方向一路追击,连夜奔袭1500余公里。

在当地警方的配合下,于次日15时,在湖南长宁将两名嫌疑人李某、邱某,成功抓获归案。当场扣押现金10万元。经突击审讯,嫌疑人交待还有两名团伙,正在郯城活动准备取现,郯城警方立即部署相关警力提前蹲守。

于当日17时,在郯城郊外,将正在清点现金的曾某、苗某成功抓获。经查,该犯罪团伙利用虚拟货币的交易方式,多次与境外诈骗嫌疑分子合谋,将被诈骗款转移。并从中非法获利5万余元,目前,上述四名犯罪嫌疑人,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被公安机关刑事拘留,案件正在进一步办理中。

 

 

文章来源:郯城公安