香港证监会：提防TCAME及BitCloud涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为

证券及期货事务监察委员会（证监会）今日提醒公众，警惕名为“TCAME”和“BitCloud”的实体，因其涉嫌从事与虚拟资产相关的诈骗活动，并虚假声称在不同的司法管辖区获得许可或持有证明书。

这些实体声称提供加密货币交易服务，并通过社交媒体平台或即时通讯软件推荐投资者访问它们的网站，以注册成为加密货币投资者。之后，投资者报告称遇到提款问题，包括被要求额外“存入资金”才能提款，有些人则表示他们的账户被冻结。

这些实体及其网站于2024年4月12日被列入证监会的可疑虚拟资产交易平台警戒名单。虽然相关网站目前已无法访问，但公众应警惕这些实体可能会创建具有相似域名的新网站来欺骗大众。

网络投资诈骗可能涉及各种类型的资产，并通过多个渠道进行，受害者可能会遭受重大损失。证监会再次向公众发出警告，提防在社交媒体平台和即时通讯软件上分享的“好得难以置信”的投资机会，并在做出投资决定时保持警觉，防范欺诈行为。

备注：

TCAME指于app.tcame.vip经营的疑似虚拟资产交易平台。TCAME声称其拥有圣文孙特金融服务管理局（St Vincent FSA）牌照、加拿大货币服务业务（Canadian Money Services Business）牌照及菲律宾中央银行（菲律宾BSP）牌照。然而，网站上显示的牌照似乎都不是真实的。

BitCloud指的是https://www.tobitcloud.com/经营的疑似虚拟资产交易平台。BitCloud已分别取得美国金融犯罪执法局（Financial Crimes Enforcement Network）及全国期货协会（National Futures Association）的证明书，但事实并非如此。

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