中国
跨境电商或外贸公司在进行国际贸易时,理论上应该通过正规渠道进行货币兑换和跨境支付,但有些老板仍然会选择通过非法
香港
Aiying艾盈报道,据香港证监会官网网站,香港证监会告诫公众提防七家实体涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈活动
Aiying资讯
据彭博社的报道,随着委内瑞拉的经济危机恶化,使用加密货币进行汇款的人数大幅增加。2023年,移民共汇出了50亿
韩国
Aiying艾盈报道,加密货币交易所Flipster未经申报就在韩国开展业务、专家警告表示,如果进入未注册交易
欧洲
7月5日消息,欧洲银行管理局(EBA)采取重要举措加强反洗钱(AML)措施,宣布将旅行规则指南扩展至加密服务提
无牌发行推广均属刑事罪 目前市面上的稳定币通常用来投资其他数字资产。近些年来,数字货币市场频繁出现诈骗案件。金
财经事务及库务局(「财库局」)与金管局今日联合发表公众谘询文件,就订立稳定币发行人监管制度的立法建议邀请公众人
香港虚拟银行ZA Bank(众安银行)行政总裁姚文松表示,众安银行至今为包括OKX香港在内共超过80家Web3
一、香港地区有哪些法律和规定是用来防止洗钱、恐怖分子筹集资金和阻止一般金融犯罪的(这些总体上被称为“AML”)
Aiying合规资讯—继今年早些时候首次发行数字绿色债券后,中国香港政府部门已聘请五家银行探索一系列数字绿色债
香港金管局:BitGinko 与 HongKong BTC Bank 网站及社媒账户需提防。该二者并未根据《银
香港证监会已发布 11 月更新的新增持牌人及注册机构资料,其中显示香港房地产大亨郑志刚旗下基金 C Capit