韩国司法部将严厉打击虚拟资产公司‘市场操纵’、‘非法兑换’、‘存款欺诈’行为”

法务部5月27日表示，“首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查组正在努力严厉打击操纵虚拟资产市场、未报告的虚拟资产交易所、以及虚拟资产存款欺诈。”

法务部选取了△PICA诈骗案900亿韩元、△非法兑换业务5800韩元、△Haru Invest存款诈骗案1.4万亿韩元作为三起犯罪的代表性事例。

PICA诈骗案是发行人代表宋、成以及李熙镇、熙文兄弟涉嫌通过市场操纵挪用338亿韩元的案件。

GOM2和TRCL诈骗案是李氏兄弟被指控通过操纵市场诈骗560亿韩元的案件。

非法经营价值5800亿韩元的交易所案件是非法场外交易（OTC）公司“Reveal”代表朴先生（被起诉）涉嫌助长洗钱犯罪的案件。

“Haru诈骗”是虚拟资产保管公司Haru的高管被指控突然停止提款，诈骗受害者1.4万亿韩元的事件。

所有三起案件均已被起诉，审判正在进行中。

虚拟资产调查结构图。资料来源=司法部新闻稿截图
司法部解释称，“我们已将基于与金融、调查部门等相关机构合作的资本市场基本监管制度移植到虚拟资产市场。”

他补充说：“在调查和分析异常交易后，我们正在通过建立调查和起诉等不公平交易的系统来应对虚拟资产犯罪。”

我们还在讨论颁布《虚拟资产用户保护法》（《用户保护法》），该法计划于 7 月生效。

法务部表示：“我们正在与金融委员会和金融监督院讨论制定附属法律，例如虚拟资产不公平交易行为的不公平利润的计算方法。”

他补充道：“我们预计这将有助于快速调查虚拟资产市场的不公平交易行为，彻底追回犯罪所得，并提高市场的可靠性和稳定性。”