Tag Archives: 市场操纵

加密货币金融服务公司“MyTrade”创始人承认市场操纵和欺诈共谋罪

加密货币“做市商”首次认罪 波士顿——“MyTrade”的创始人和主要运营商，一家在加密货币行业被称为“做市商

01
11 月
马斯克和特斯拉赢得驳回指控他们操纵狗狗币和进行内幕交易的诉讼

据路透社报道，埃隆·马斯克及其电动汽车公司特斯拉（TSLA.O）成功赢得了一起联邦诉讼的驳回，该诉讼指控他们通

31
8 月
美国上诉法院重启针对 Binance.US 的 HEX 操纵案

由三名法官组成的小组部分推翻了一项集体诉讼，该诉讼指控 Binance.US 和 CoinMarketCap

13
8 月
韩国检察机关对“涉嫌用虚拟货币筹集非法资金”的Hancom董事长申请逮捕令
韩国检察机关对“涉嫌用虚拟货币筹集非法资金”的Hancom董事长申请逮捕令

Aiying艾盈报道，检察机关以涉嫌与子公司高管共谋擅自使用子公司价值约96亿韩元的虚拟资产为由，向Hanco

17
7 月
庄家“做庄”？加密货币做市商面临合规指控
庄家“做庄”？加密货币做市商面临合规指控

5月9日，海外知名媒体华尔街日报发布了一篇深度报道，标题简直诛心：《Binance承诺阻止不当交易——直到涉及

29
6 月
美国两男子因操纵HYDRO加密货币价格和欺诈投资者被判刑，联邦刑事审判首次认定加密货币为证券

Aiying艾盈消息：2024年6月25日两名男子因操纵Hydrogen Technology的加密货币HYD

27
6 月
韩国司法部将严厉打击虚拟资产公司‘市场操纵’、‘非法兑换’、‘存款欺诈’行为”

法务部5月27日表示，“首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查组正在努力严厉打击操纵虚拟资产市场、未报告的虚拟

27
5 月
SEC 声明：孙宇晨频繁访问美国，美国拥有司法管辖权
SEC 声明：孙宇晨频繁访问美国，美国拥有司法管辖权

美国SEC重新调整了针对波场创始人孙宇晨的诉讼，声称他“在全美国范围内频繁出差” ，因此给予其司法管辖权。 美

20
4 月
Avi Eisenberg可能面临最高20年的监禁

Aiying艾盈获悉，加密货币交易员Avi Eisenberg可能会在他的刑事商品欺诈和操纵审判中作证，其辩护

12
4 月
BitMEX联创Ben Delo因涉嫌操纵市场面临集体诉讼
BitMEX联创Ben Delo因涉嫌操纵市场面临集体诉讼

BitMEX 联合创始人 Ben Delo 因涉嫌市场操纵而面临集体诉讼，美国法官裁定他在设计清算系统中发挥了

10
4 月
孙宇晨的法律团队推迟了即将到来的欺诈和市场操纵审判

据 Protos，在向纽约南区法院提交的文件中，孙宇晨的法律团队推迟了即将到来的欺诈和市场操纵审判（迄今为止第

16
1 月