击破假币商！币安协助台湾执法破获涉近 2 亿新台币虚拟资产洗钱案

近期，币安金融犯罪合规 (Financial Crimes Compliance) 部门与台湾法务部调查局和台北地方检察署合作，协力破获一起重大「假个人币商」洗钱水房案，其涉案金额高达近 2 亿新台币(约 6 百多万美金）。其中，币安所提供的情资与协助，在案件侦办中发挥关键作用，帮助执法机关将犯罪嫌疑人绳之以法。

此一犯罪集团长期协助诈骗集团利用虚拟资产进行洗钱。该集团通过准备虚假客户对话记录、汇款证明、KYC 资料等，让旗下车手假冒为个人币商，以此来躲避检警追缉。然而法网恢恢，检警单位透过不懈追查，掌握多笔币流资料，并向包含币安在内的相关方调证索资。

在收到执法请求后，币安立即与承办此案的调查局人员和检察官进行线上跨国会议，共商侦办方法，并在了解相关案情后，由案件侦办经验丰富的币安金融犯罪合规团队根据相关币流分析给出建议，协助限缩侦办对象，并提供相关情资，以利执法单位后续的追查。

目前，负责侦办此次案件的台北地检署检察官罗韦渊，依照涉嫌加重诈欺、违反洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪嫌，已于上月起诉本案相关嫌疑人共计 9 人。

罗韦渊检察官表示：「感谢币安长期积极配合台湾执法单位，并在本次案件中提供专业的协助与重要情资，让侦查团队能够进一步抽丝剥茧，拼凑出犯罪全貌，最终将嫌疑人绳之以法。」

币安亚太区域团队代表 Damien Ho 表示：「币安很骄傲能够与台湾优秀的检警调单位共同合作，为案件侦办取得重大进展。同时，我们与台湾执法机关的合作也再次证明，币安对于打击金融犯罪与守护Web3生态圈安全的坚实承诺。我们将持续秉持此一目标，持续深化与全球执法机关之合作。」

此案彰显了在打击新型态金融犯罪上公私协力的重要性，透过执法机关与交易所紧密的配合，将能够有效打击不法，确保金融体系不被恶意份子滥用。在台湾，至今币安已协助数千余件执法请求，并和全台超过10余多处机关进行执法培训课程，超过千位执法人员参与，其间亦获得许多正向的反响。

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