中国
跨境电商或外贸公司在进行国际贸易时,理论上应该通过正规渠道进行货币兑换和跨境支付,但有些老板仍然会选择通过非法
香港
Aiying艾盈报道,据香港证监会官网网站,香港证监会告诫公众提防七家实体涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈活动
Aiying资讯
据彭博社的报道,随着委内瑞拉的经济危机恶化,使用加密货币进行汇款的人数大幅增加。2023年,移民共汇出了50亿
韩国
Aiying艾盈报道,加密货币交易所Flipster未经申报就在韩国开展业务、专家警告表示,如果进入未注册交易
欧洲
7月5日消息,欧洲银行管理局(EBA)采取重要举措加强反洗钱(AML)措施,宣布将旅行规则指南扩展至加密服务提
Aiying艾盈消息:台北,2024年6月21日/美通社/– 台湾领先的加密货币市场领导者Bito
6月12日消息,中国台湾“金管会”主委彭金隆表示,将分四阶段渐进将虚拟资产及交易业务事业(VASP)纳入监管,
Aiying艾盈消息,台湾VASP虚拟资产同业公会即将在六月成立,并增设“金融市场发展与创新处”,目标是强化金
詐騙集團用虛擬貨幣對詐款洗錢、匯出資金日益氾濫,立委關切金管會何時訂定虛擬貨幣專法防詐,新任金管會主委彭金隆昨
Aiying艾盈5月23日消息,对于虚拟资产专法研议进度,中国台湾“金管会”新任主委彭金隆昨日表示,还要与业者
近期,币安金融犯罪合规 (Financial Crimes Compliance) 部门与台湾法务部调查局和台
Aiying艾盈获悉,5月9日消息,中国台湾地区行政管理机构今日通过打诈新四法,将币商纳入管制,未来提供虚拟资
Aiying艾盈获悉,中国台湾检察官建议对与加密货币交易平台 ACE Exchange 相关的欺诈和洗钱案的四
为了加强监管虚拟资产业者,金管会与法务部已达成共识,订专法前,优先修改洗钱防制法,对虚拟资产业者改采全面登记制
台湾内政部已批准成立加密货币行业协会。 该国的加密货币公司预计将根据金融监管机构提供的指导方针制定自我监管规则
Aiying艾盈获悉,据联合新闻网报道,台湾金管会主委黄天牧表示,金管会计划于今年 9 月提出一项针对虚拟货币
艾盈Aiying合规快讯 中国台湾券商公告显示,台湾投信无法发行比特币ETF,主管机关也已经禁止透过复委托模式
艾盈Aiying合规快讯 据动区,台湾主流交易所 ACE 现任总裁、负责人王晨桓遭到紧急逮捕,检方已声押禁见王