Category Archives: 台湾

合规大门有望开启？律师解读洗钱防制新法:「登记制」上路或重塑虚拟资产市场格局，传统银行、海内外业者皆有望抢进
合规大门有望开启？律师解读洗钱防制新法:「登记制」上路或重塑虚拟资产市场格局，传统银行、海内外业者皆有望抢进

昨（16）日晚间，立法院会三读修正通过了洗钱防制法修正草案部分条文，本文我们访问果壳律师，他告诉我们这将是台湾

26
7 月
台湾加密货币监管现况整理：专法何时上路、VASP四大阶段、虚拟通货公会成立与目标
台湾加密货币监管现况整理：专法何时上路、VASP四大阶段、虚拟通货公会成立与目标

金管会主委彭金隆日前表示，对VASP 虚拟货币业者采四阶段纳管，后续将制定自律规范，加入刑事罚则，并预计今年底

16
7 月
台湾金管会主委：明年6月前将把虚拟资产专法草案送行政院
台湾金管会主委：明年6月前将把虚拟资产专法草案送行政院

Aiying艾盈报道，中国台湾金管会主委彭金隆宣示，明年6月前将把虚拟资产专法草案送行政院，这意味包括比特币在

10
7 月
台湾BitoGroup与Bankee合作推出全球首个加密货币友好银行账户

Aiying艾盈消息：台北，2024年6月21日/美通社/– 台湾领先的加密货币市场领导者Bito

23
6 月
台湾拟分四阶段渐进将虚拟资产及VASP纳入监管
台湾拟分四阶段渐进将虚拟资产及VASP纳入监管

6月12日消息，中国台湾“金管会”主委彭金隆表示，将分四阶段渐进将虚拟资产及交易业务事业(VASP)纳入监管，

12
6 月
台湾VASP虚拟资产同业公会将在六月成立，并在今年底前决定是否推出专法

Aiying艾盈消息，台湾VASP虚拟资产同业公会即将在六月成立，并增设“金融市场发展与创新处”，目标是强化金

29
5 月
台湾“金管会”主委：虚拟资产业者预计六月底成立公会

詐騙集團用虛擬貨幣對詐款洗錢、匯出資金日益氾濫，立委關切金管會何時訂定虛擬貨幣專法防詐，新任金管會主委彭金隆昨

23
5 月
台湾“金管会”：虚拟资产专法草案最快明年出炉

Aiying艾盈5月23日消息，对于虚拟资产专法研议进度，中国台湾“金管会”新任主委彭金隆昨日表示，还要与业者

23
5 月
击破假币商！币安协助台湾执法破获涉近 2 亿新台币虚拟资产洗钱案

近期，币安金融犯罪合规 (Financial Crimes Compliance) 部门与台湾法务部调查局和台

17
5 月
台湾地区行政管理机构通过打诈新四法，将币商纳入管制

Aiying艾盈获悉，5月9日消息，中国台湾地区行政管理机构今日通过打诈新四法，将币商纳入管制，未来提供虚拟资

10
5 月
中国台湾检方建议对ACE交易所嫌疑人判处20年徒刑

Aiying艾盈获悉，中国台湾检察官建议对与加密货币交易平台 ACE Exchange 相关的欺诈和洗钱案的四

28
4 月
台湾VASP虚拟货币业者将改采「全面登记」制？金管会拟修法：提高罚金至1000万、需承担刑责
台湾VASP虚拟货币业者将改采「全面登记」制？金管会拟修法：提高罚金至1000万、需承担刑责

为了加强监管虚拟资产业者，金管会与法务部已达成共识，订专法前，优先修改洗钱防制法，对虚拟资产业者改采全面登记制

23
4 月
台湾批准成立加密行业协会，以推动加密企业制定自我监管规范
台湾批准成立加密行业协会，以推动加密企业制定自我监管规范

台湾内政部已批准成立加密货币行业协会。 该国的加密货币公司预计将根据金融监管机构提供的指导方针制定自我监管规则

29
3 月
台湾金管会计划于九月提出虚拟货币专法草案

Aiying艾盈获悉,据联合新闻网报道，台湾金管会主委黄天牧表示，金管会计划于今年 9 月提出一项针对虚拟货币

05
3 月
台湾投信无法发行比特币 ETF 已禁止透过复委托模式买卖 ETF

艾盈Aiying合规快讯 中国台湾券商公告显示，台湾投信无法发行比特币ETF，主管机关也已经禁止透过复委托模式

24
1 月
台湾主流交易所 ACE 现任总裁王晨桓遭到紧急逮捕

艾盈Aiying合规快讯 据动区，台湾主流交易所 ACE 现任总裁、负责人王晨桓遭到紧急逮捕，检方已声押禁见王

24
1 月