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美国司法部周二晚间表示，币安创始人兼前首席执行官赵长鹏因参与加密货币交易所违反联邦制裁和洗钱法而应入狱三年。这位前首席执行官的律师辩称，他不应该被判入狱，理由是他支付了罚款，而且他“非常愿意承担责任”。
去年 11 月，他承认违反了《银行保密法》，之后，司法部的律师提交了一份量刑备忘录，认为他应该入狱 36 个月，并缴纳 5000 万美元的罚款。几小时后，赵的辩护团队提交了自己的量刑备忘录，称“在类似的 BSA 案件中，没有任何被告被判处监禁。”相反，他们建议判处他缓刑，其中可能包括将他软禁在阿布扎比的家中。
“本案的判决不仅向赵发出了一个信息，也向全世界发出了一个信息。赵因违反美国法律而获得了巨大的回报，这种违法行为的代价必须是巨大的，才能有效惩罚赵的犯罪行为，并阻止其他试图通过违反美国法律来创造财富和商业帝国的人，”该文件称。
根据认罪协议的条款，赵最初面临最高 18 个月的监禁。美国司法部在周二的文件中辩称，“赵的不当行为的范围和后果是巨大的”，因此“此处向上的差异是适当的”。
“部分原因是赵未能在币安实施有效的反洗钱计划，非法行为者以各种方式利用币安的交易所，包括运营隐藏加密货币来源和所有权的混合服务；交易勒索软件攻击的非法收益；以及转移暗网收益市场交易、交易所黑客攻击和各种与互联网相关的诈骗，”该文件称，并指出来自暗网市场和加密货币混合器的资金流动。
该文件的大部分内容呼应了司法部去年首次宣布对币安和赵的指控时提出的论点，指出了该交易所在美国境内的运作方式
该文件还详细介绍了司法部的量刑指南计算，指出该指南建议 12 至 18 个月，但表示赵知道币安违反了法律并鼓励这样做。
该文件还针对量刑指南如何处理违反银行保密法的问题，称其“并非旨在充分惩罚如此规模的不当行为或损害美国国家安全的不当行为。”
5000万美元的罚款已经得到检方和赵辩护团队的同意。赵还放弃对任何长达 18 个月的刑罚提出上诉的权利。
防守反击
赵的辩护文件称，他不知道也从未被“明确告知”币安上涉及犯罪资金的具体交易。
“虽然缓刑提到了币安首席合规官警告赵先生的对话，Binance.com上有来自受制裁国家的用户……但事实是，币安作为一家非美国公司，并没有被禁止让用户其平台上有美国制裁的国家，”该文件称。相比之下，该公司所提出的制裁指控是一项新颖而狭隘的指控（首次针对币安），即算法匹配引擎通过将受制裁国家的用户与美国的用户随机配对，违反了美国制裁法。”
文件称，这些交易仅占币安交易量的极小部分，因此“赵先生在知情且故意的情况下促成这些交易令人难以置信”。
文件称，赵也不构成任何累犯的风险，并称他应该被判处缓刑而不是监禁。
备忘录的部分内容已被编辑，但紧随编辑部分之后的部分提到了赵的背景和支持信。
赵的支持者包括他三个孩子的母亲何一、他的前妻杨伟清、他与杨的两个成年子女、前美国参议员、现任币安说客马克斯·鲍卡斯(Max Baucus)以及其他几十个人。
他原本定于 2 月底被判刑，但经双方同意，听证会将推迟至 4 月 30 日。自从他首次出现在联邦法院以来，他一直无法返回他的伴侣和一些孩子居住的迪拜。去年在华盛顿州西雅图法庭。
全球最大的加密货币交易所币安与赵同时认罪，同意接受 43 亿美元的巨额罚款，并将向法院指定的监察员报告。监察员尚未任命。