银行保密法 Archives

美国监管机构正在准备重新定义“货币”这个概念，将加密货币纳入其中，使其在报告规定上与传统货币一样。这种监管变革

尽管香港的虚拟资产现货ETF已经上市超过一个月，但目前还没有银行上架。安永香港金融服务咨询数据及分析主管Chr

Aiying艾盈获悉，Digitex期货交易所创始人兼前首席执行官Adam Todd因未能在该公司建立反洗钱计

美国司法部周二晚间表示，币安创始人兼前首席执行官赵长鹏因参与加密货币交易所违反联邦制裁和洗钱法而应入狱三年。这

老生常谈，同样的配方，同样的味道，这次美国纽约南区的检察官办公室及CTFT对Kucoin及起创始人Chun G

华盛顿特区 — 商品期货交易委员会今天宣布，已向美国纽约南区地方法院提起民事强制执行诉讼，指控Mek Gl

虚拟货币在国内是一个非常尴尬的存在。因为某些监管问题，在国内买卖虚拟货币的朋友们有各种各样的担忧，如何找到值得

两个看似不相干的故事，一个讲的是加密货币，另一个讲的是银行，但它们其实都和反洗钱的限制有关。在第一个故事里，

关键要点梳理美国司法部正在与币安控股有限公司就可能达成的解决方案进行谈判，该解决方案要求币安支付超过40亿美

《商业银行检查手册》及信息来源： https://www.federalreserve.gov/publica

文件来源：https://www.johnreedstark.com/wp-content/uploads/s

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