中国
跨境电商或外贸公司在进行国际贸易时,理论上应该通过正规渠道进行货币兑换和跨境支付,但有些老板仍然会选择通过非法
香港
Aiying艾盈报道,据香港证监会官网网站,香港证监会告诫公众提防七家实体涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈活动
Aiying资讯
据彭博社的报道,随着委内瑞拉的经济危机恶化,使用加密货币进行汇款的人数大幅增加。2023年,移民共汇出了50亿
韩国
Aiying艾盈报道,加密货币交易所Flipster未经申报就在韩国开展业务、专家警告表示,如果进入未注册交易
欧洲
7月5日消息,欧洲银行管理局(EBA)采取重要举措加强反洗钱(AML)措施,宣布将旅行规则指南扩展至加密服务提
尽管香港的虚拟资产现货ETF已经上市超过一个月,但目前还没有银行上架。安永香港金融服务咨询数据及分析主管Chr
Aiying艾盈获悉,Digitex期货交易所创始人兼前首席执行官Adam Todd因未能在该公司建立反洗钱计
美国司法部周二晚间表示,币安创始人兼前首席执行官赵长鹏因参与加密货币交易所违反联邦制裁和洗钱法而应入狱三年。这
老生常谈,同样的配方,同样的味道,这次美国纽约南区的检察官办公室及CTFT对Kucoin及起创始人Chun G
华盛顿特区 — 商品期货交易委员会今天宣布,已向 美国纽约南区地方法院 提起民事强制执行诉讼,指控Mek Gl
虚拟货币在国内是一个非常尴尬的存在。因为某些监管问题,在国内买卖虚拟货币的朋友们有各种各样的担忧,如何找到值得
两个看似不相干的故事,一个讲的是加密货币,另一个讲的是银行,但它们其实都和反洗钱的限制有关。 在第一个故事里,
关键要点梳理 美国司法部正在与币安控股有限公司就可能达成的解决方案进行谈判,该解决方案要求币安支付超过40亿美
《商业银行检查手册》及信息来源: https://www.federalreserve.gov/publica
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