Tag Archives: 非法集资

施甸县检察院对某涉虚拟货币传销组织提起公诉，涉案金额达2.1亿余元

Aiying艾盈报道，据云南省人民检察院公众号披露，近期由施甸县检察院提起公诉的李某某等10人组织、领导传销活

10
11 月
搭建网络平台发行虚拟货币 7人涉嫌传销犯罪被判刑

“来来来，我带你投资一个新开发的项目，你只需要拿出手机，动动手指，就可以加入我们轻松赚钱，你还犹豫什么？”警惕

06
10 月
涉虚拟货币非法集资犯罪及其治理

针对目前涉虚拟货币非法集资犯罪的发生状况、犯罪特点及治理难点，应当加强顶部立法建设，打击犯罪与治理监管并重，创

22
8 月
上海法官：虚拟币非法集资罪的新观点
上海法官：虚拟币非法集资罪的新观点

2024年3月，上海市静安区人民法院法官竺越、葛立刚共同撰写的《虚拟币交易型非法集资犯罪认定中的特殊问题及司法

24
6 月
以高回报诱骗180余人 购买上千万元“维卡币”
以高回报诱骗180余人 购买上千万元“维卡币”

本报讯（记者陈敏） 利用帮助客户调理身体、出售量子产品的机会，大力宣传“维卡币”是第二代虚拟货币，以高回报为诱

21
6 月
研究 | 虚拟货币犯罪研究——涉虚拟货币洗钱行为的认定与辩护路径思考
研究 | 虚拟货币犯罪研究——涉虚拟货币洗钱行为的认定与辩护路径思考

我国对于虚拟货币相关的立法较WEB3、区块链技术的蓬勃发展处于相对滞后的状态，对于涉及虚拟货币交易千百种行为的

12
6 月
山西省处非办提示：警惕非法集资披上“区块链”外衣
山西省处非办提示：警惕非法集资披上“区块链”外衣

Aiying艾盈报道，据太原日报报道，近些年，“区块链”火了，蹭着这股热度，部分非法活动似有卷土重来之势。一些

06
6 月
中国外卖员文健因洗钱罪被判入狱，此前他被扣押了价值 30 亿英镑的比特币
中国外卖员文健因洗钱罪被判入狱，此前他被扣押了价值 30 亿英镑的比特币

42 岁的温家宝曾试图在伦敦购买房产，包括一套价值 2350 万英镑、带有游泳池的七居室汉普斯特德豪宅，以及一

24
5 月
中国新闻周刊：钱志敏使用逾11亿元赃款购买6.1万枚BTC，当前最高价值已达320亿元

中国新闻周刊刊文《“给你三世富贵”的老板，带着6.1万枚比特币跑了》，其中披露据该刊得到的关于钱志敏英国比特币

20
5 月
以虚拟货币为媒介向国外转移资产、虚开发票骗取国家退税资金，成都公安公布两起经济犯罪典型案例
东营警方侦破全市首起虚拟货币集资诈骗案

国警察网讯 去年以来，山东省东营市公安局经济技术开发区分局经侦大队经过缜密侦查、多方查证，成功侦破全市首起虚拟

19
5 月
天津市公安局河东分局：正在推进蓝天格锐非法集资案各项追逃追赃工作

Aiying艾盈5月16日消息，天津市公安局河东分局发布案情通报称，其对天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸

16
5 月