Tag Archives: 欺诈

CFTC 警告：谨防 AI 驱动的加密骗局

美国商品期货交易委员会（CFTC）就人工智能（AI）驱动的骗局发出警告，其中一些骗局承诺通过使用加密套利算法获

27
1 月
爱沙尼亚已批准将涉及 5.75 亿美元的庞氏骗局 HashFlare 背后的二人引渡到美国

Aiying艾盈获悉，据 Cryptonews，爱沙尼亚已批准将涉及 5.75 亿美元的庞氏骗局 HashFl

27
1 月
香港证监会提示：提防名为｢Floki Staking Program｣、｢TokenFi Staking Program｣的投资产品

Techub News 消息，据香港证监会官方通报，公众需提防名为｢Floki Staking Program

26
1 月
韩国检察官已对 B&S控股的大股东 Bang 发出逮捕令

艾盈Aiying合规快讯 据韩媒 Digitalasset 报道，韩国检察官已对 B&S控股的大股东

24
1 月
高级币诈骗行动自四月以来已窃取3200万美元：Blockfence
Blockfence：自去年 4 月以来超 1300 个加密骗局已盗取约 3200 万美元

Blockfence 的安全研究人员表示，他们发现了一个复杂的骗局，该骗局导致 42,000 多名受害者的 3

22
1 月
德国商人因 1.5 亿美元加密诈骗在美被起诉

据 CNBC，美国联邦检察官周五宣布，对德国商人霍斯特·吉哈（Horst Jicha）提起诉讼，指控他通过其创

20
1 月
前 IcomTech CEO 因加密庞氏骗局被判五年监禁

Aiying艾盈获悉，前 IcomTech 首席执行官 Marco Ruiz Ochoa 因参与加密货币类似庞

20
1 月
孙宇晨的法律团队推迟了即将到来的欺诈和市场操纵审判

据 Protos，在向纽约南区法院提交的文件中，孙宇晨的法律团队推迟了即将到来的欺诈和市场操纵审判（迄今为止第

16
1 月