Tag Archives: 欺诈

东营警方侦破全市首起虚拟货币集资诈骗案

国警察网讯 去年以来，山东省东营市公安局经济技术开发区分局经侦大队经过缜密侦查、多方查证，成功侦破全市首起虚拟

美特勤局查获用于实施加密货币“杀猪盘”骗局的网络域名

Aiying艾盈获悉5月17日消息，美国特勤局已查封一个用于“杀猪盘”骗局的加密货币信任诈骗的网络域名。在“杀

击破假币商！币安协助台湾执法破获涉近 2 亿新台币虚拟资产洗钱案

近期，币安金融犯罪合规 (Financial Crimes Compliance) 部门与台湾法务部调查局和台

加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕，被指控涉嫌参与3000万美元的庞氏骗局欺诈

Aiying艾盈获悉，两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者 4000 万加元（约合 300

Chainalysis：2023年约有2400万美元的加密货币被冒名顶替者和税务机关骗局窃取

据Chainalysis称，2023年约有2400万美元的加密货币被冒名顶替者和税务机关骗局窃取。该公司估计，

Banksy 老板因 710 万美元加密货币诈骗被判入狱

周五，两名拥有班克斯艺术品的英国男子因使用模仿 Blockchain.com 的虚假加密货币交易所窃取 570

英国法院已将涉该国最大比特币洗钱案的英籍华裔Jian Wen最终宣判推迟到5月24日

5月11日消息，英国最大比特币洗钱案中42岁的英籍华裔Jian Wen被英国法院认定“参与安排洗钱罪”成立，最

美司法部指控勒索软件LockBit团伙头目，悬赏1000万美元缉拿

Aiying艾盈获悉，美国司法部公布一份26项罪名的起诉书，指控31岁的俄罗斯公民Dmitry Khorosh

比特币早期投资者Roger Ver在西班牙被捕，并被寻求引渡到美国接受审判

Aiying艾盈报道，比特币早期投资者Roger Ver被美国司法部指控涉嫌邮件欺诈、逃税和提交虚假纳税申报表

山西长治警方抓获一名冒充他人领取STRK代币的犯罪嫌疑人

Aiying艾盈报道，山西长治首例STRK虚拟货币诈骗案被成功侦破。近日，襄垣县公安局网安大队接受害人报案，称

韩国金融监督局将宣传虚拟货币诈骗类型案件以警示和引导投资者

Aiying艾盈获悉，据韩国金融监督局周一称，一直在运营一个虚拟资产不公平交易和投资欺诈举报中心，并发布消费者

中国台湾检方建议对ACE交易所嫌疑人判处20年徒刑

Aiying艾盈获悉，中国台湾检察官建议对与加密货币交易平台 ACE Exchange 相关的欺诈和洗钱案的四

JPEX案警方至今接2636宗报案涉款约16亿元拘捕72人

警务处处长萧泽颐表示，至今共收到2636宗涉及JPEX案的报案，涉及金额约16亿元，警方至今共拘捕72人，冻结

投资虚拟货币被骗 上海公安立案抓人 虚拟货币类案件维权如何做才有效

一、案件背景 今天上海新民晚报在其官方百家号上发布了一篇文章——《以投资虚拟货币为幌子，一男子骗走三名“好友”

香港证监会：提防TCAME及BitCloud涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为

证券及期货事务监察委员会（证监会）今日提醒公众，警惕名为“TCAME”和“BitCloud”的实体，因其涉嫌从

英国63亿美元洗钱案完整梳理：背后黑手究竟是谁？

一、史上最大洗钱案的背后——蓝天格锐 我根据一些线索，推测这次英国的50亿英镑（折合63亿美元）的洗钱大案背后

Aiying艾盈获悉，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）告诫公众，提防一个以EDY名称运作的宣称虚拟资产交

美国检察官办公室提起民事没收诉讼，要求归还 37 名诈骗受害者价值 230 万美元的加密货币

这 230 万美元中包括与针对马萨诸塞州居民的屠宰生猪骗局有关的 40 万美元。 马萨诸塞州美国检察官办公室周

香港证监会：提防BitForex涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为

Aiying艾盈获悉，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）发布公告告诫公众，提防一个宣称以BitForex名

Upbit与韩国国家警察厅合作向语音钓鱼受害者退还约50亿韩元

Aiying艾盈报道，加密货币交易所Upbit宣布，已与韩国国家警察厅合作向语音钓鱼受害者退还约50亿韩元。

香港警务处处长：JPEX案涉及金额超过16亿元

近年涉及虚拟资产交易平台的诈骗案件越来越多，引起社会关注，财经事务及库务局局长许正宇表示，过去3年整体涉及虚拟

香港某财务经理通过虚假平台投资黄金和加密货币后损失 217 万美元

据南华早报，一名 57 岁的香港财务经理在通过一个虚假交易平台投资黄金和加密货币后，被骗走超过 1700 万港

市场消息：洪都拉斯监管机构以欺诈风险为由，禁止金融系统运营加密货币和虚拟资产

Aiying艾盈报道，市场消息显示，洪都拉斯监管机构以欺诈风险为由，禁止金融系统运营加密货币和虚拟资产。 &n

数字人民币的发展趋势和合规思考

2023年12月22日，国家新闻出版署发布了《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》（以下简称“《管理办法》”）

纽约州总检察长扩大对Gemini和DCG的反欺诈民事诉讼，要求索赔30亿美元

Aiying艾盈报道，根据最新的官方通告，美国纽约州总检察长办公室(OAG)寻求扩大对加密货币公司Gemini

香港警方对JPEX案再拘捕三人，被捕人数升至70人

金色财经报道，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案，警方再拘捕3人，案件至今被捕人数增至70人，目前所有被捕人已

MEXC：香港证监会通报所提及的MEXC是加密交易所抹茶（MEXC）的仿冒网站

Aiying艾盈报道，加密交易所MEXC_華語在社交媒体上发布关于今日香港证监会告诫民众提访MEXC的涉嫌虚拟

香港警方对JPEX案再拘捕三人，被捕人数升至70人

Aiying艾盈报道，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案，警方再拘捕3人，案件至今被捕人数增至70人，目前所有

北京市公安局丰台分局破获区内首例区块链游戏诈骗案

Aiying艾盈获悉，近期北京市公安局丰台分局公众号发布文章称：丰台经侦破获区内首例区块链游戏诈骗案，犯罪嫌疑

交易流水20余亿元…赤峰警方成功劝投两名在外潜逃嫌疑人！

时间回到2022年11月，元宝山区公安分局接群众报警称，其在一个微信群内下载并使用了一款虚拟货币平台，并在该平