阿布扎比 阿联酋
路透报导，座落在阿布达比的RWA 公司Realize 和Neovision Wealth Management
巴西
巴西中央银行正准备向传统金融机构开放加密货币市场，在即将颁布的法规实施后，这些机构将能够清晰地在这一行业中运营
俄罗斯
据俄罗斯《消息报》报道，俄罗斯政府立法活动委员会于 11 月 11 日提出了一项法案，通过企业利润税和个人所得
Aiying原创独家
在区块链和数字经济的不断进化中，Circle 正在进行一次值得关注的实验——通过结合其稳定币 USDC 和人工
在一个人类难以企及的深夜，一位虚拟人物，或更准确地说，一位AI代理——Terminal of Truths（T
国警察网讯 去年以来，山东省东营市公安局经济技术开发区分局经侦大队经过缜密侦查、多方查证，成功侦破全市首起虚拟
Aiying艾盈获悉5月17日消息，美国特勤局已查封一个用于“杀猪盘”骗局的加密货币信任诈骗的网络域名。在“杀
近期，币安金融犯罪合规 (Financial Crimes Compliance) 部门与台湾法务部调查局和台
Aiying艾盈获悉，两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者 4000 万加元（约合 300
据Chainalysis称，2023年约有2400万美元的加密货币被冒名顶替者和税务机关骗局窃取。该公司估计，
周五，两名拥有班克斯艺术品的英国男子因使用模仿 Blockchain.com 的虚假加密货币交易所窃取 570
5月11日消息，英国最大比特币洗钱案中42岁的英籍华裔Jian Wen被英国法院认定“参与安排洗钱罪”成立，最
Aiying艾盈获悉，美国司法部公布一份26项罪名的起诉书，指控31岁的俄罗斯公民Dmitry Khorosh
Aiying艾盈报道，比特币早期投资者Roger Ver被美国司法部指控涉嫌邮件欺诈、逃税和提交虚假纳税申报表
Aiying艾盈报道，山西长治首例STRK虚拟货币诈骗案被成功侦破。近日，襄垣县公安局网安大队接受害人报案，称
Aiying艾盈获悉，据韩国金融监督局周一称，一直在运营一个虚拟资产不公平交易和投资欺诈举报中心，并发布消费者
Aiying艾盈获悉，中国台湾检察官建议对与加密货币交易平台 ACE Exchange 相关的欺诈和洗钱案的四
警务处处长萧泽颐表示，至今共收到2636宗涉及JPEX案的报案，涉及金额约16亿元，警方至今共拘捕72人，冻结
一、案件背景 今天上海新民晚报在其官方百家号上发布了一篇文章——《以投资虚拟货币为幌子，一男子骗走三名“好友”
证券及期货事务监察委员会（证监会）今日提醒公众，警惕名为“TCAME”和“BitCloud”的实体，因其涉嫌从
一、史上最大洗钱案的背后——蓝天格锐 我根据一些线索，推测这次英国的50亿英镑（折合63亿美元）的洗钱大案背后
Aiying艾盈获悉，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）告诫公众，提防一个以EDY名称运作的宣称虚拟资产交
这 230 万美元中包括与针对马萨诸塞州居民的屠宰生猪骗局有关的 40 万美元。 马萨诸塞州美国检察官办公室周
Aiying艾盈获悉，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）发布公告告诫公众，提防一个宣称以BitForex名
Aiying艾盈报道，加密货币交易所Upbit宣布，已与韩国国家警察厅合作向语音钓鱼受害者退还约50亿韩元。
近年涉及虚拟资产交易平台的诈骗案件越来越多，引起社会关注，财经事务及库务局局长许正宇表示，过去3年整体涉及虚拟
据南华早报，一名 57 岁的香港财务经理在通过一个虚假交易平台投资黄金和加密货币后，被骗走超过 1700 万港
Aiying艾盈报道，市场消息显示，洪都拉斯监管机构以欺诈风险为由，禁止金融系统运营加密货币和虚拟资产。 &n
2023年12月22日，国家新闻出版署发布了《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》（以下简称“《管理办法》”）
Aiying艾盈报道，根据最新的官方通告，美国纽约州总检察长办公室(OAG)寻求扩大对加密货币公司Gemini
金色财经报道，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案，警方再拘捕3人，案件至今被捕人数增至70人，目前所有被捕人已
Aiying艾盈报道，加密交易所MEXC_華語在社交媒体上发布关于今日香港证监会告诫民众提访MEXC的涉嫌虚拟
Aiying艾盈报道，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案，警方再拘捕3人，案件至今被捕人数增至70人，目前所有
Aiying艾盈获悉，近期北京市公安局丰台分局公众号发布文章称：丰台经侦破获区内首例区块链游戏诈骗案，犯罪嫌疑
时间回到2022年11月，元宝山区公安分局接群众报警称，其在一个微信群内下载并使用了一款虚拟货币平台，并在该平
加密牌照申請
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