阿布扎比 阿联酋
路透报导，座落在阿布达比的RWA 公司Realize 和Neovision Wealth Management
巴西
巴西中央银行正准备向传统金融机构开放加密货币市场，在即将颁布的法规实施后，这些机构将能够清晰地在这一行业中运营
俄罗斯
据俄罗斯《消息报》报道，俄罗斯政府立法活动委员会于 11 月 11 日提出了一项法案，通过企业利润税和个人所得
Aiying原创独家
在区块链和数字经济的不断进化中，Circle 正在进行一次值得关注的实验——通过结合其稳定币 USDC 和人工
在一个人类难以企及的深夜，一位虚拟人物，或更准确地说，一位AI代理——Terminal of Truths（T
Aiying艾盈报道，据云南省人民检察院公众号披露，近期由施甸县检察院提起公诉的李某某等10人组织、领导传销活
加密货币“做市商”首次认罪 波士顿——“MyTrade”的创始人和主要运营商，一家在加密货币行业被称为“做市商
尼日利亚证券和交易委员会（SEC）誓言打击加密行业的欺诈、洗钱和市场操控行为。SEC总干事Emomotimi
“来来来，我带你投资一个新开发的项目，你只需要拿出手机，动动手指，就可以加入我们轻松赚钱，你还犹豫什么？”警惕
Aiying艾盈报道，据hk01报道，香港西区警区在过去一个月进行代号“刺风”的打击骗案行动，侦破41宗各类型
当前，各类新型网络犯罪方式更加隐蔽，花样日益翻新，帮助信息网络犯罪活动的手段在不断变化，虚拟货币引发的电信网络
美国证券交易委员会周二对五个实体和三名个人提起两项投诉，指控他们涉嫌参与关系投资诈骗。 该机构表示，此次执法行
七位参议院民主党人呼吁美国最大的十家比特币ATM运营商解决针对老年美国人的日益增长的加密货币欺诈问题。这些立法
预计美国五个州的投资者将通过 GS Partners 收回 100% 的投资资金。 GS Partners 提
据湖南公安公众号消息，冷水江公安局破获一起有组织有预谋冒充“电信诈骗受害人”，利用“受害者”不敢报警心理“黑吃
Aiying艾盈报道，湖南警方公布了一起利用加密货币进行跨境电信诈骗的重大案件。该案涉及向境外诈骗团伙出租通讯
堪萨斯州威奇托——一名堪萨斯州男子承认利用其银行高管职位贪污数百万美元，导致银行倒闭，投资者股权全部损失。 根
8月16日，湖南省长沙市中级法院发布环境资源审判典型案例，一起涉及虚拟货币“挖矿”的案件引发关注。 据介绍，原
近年来，虚拟货币圈热度较高，不少投资者对此跃跃欲试，但是账户真的安全吗？有时只需点击一个按钮，账户内的虚拟货币
金色财经报道，加拿大加密货币交易平台 ezBtc 及其创始人 David Smillie 挪用了约 1300
铜川市公安局新区分局关于涉案财产处理的公告 广大人民群众： 铜川市公安局新区分局在依法侦办田某某被诈骗案中，发
华盛顿特区——商品期货交易委员会今天宣布，美国德克萨斯州西区地方法院高级法官 David C. Guaderr
华盛顿州金融机构(DFI)证券部警告,当地居民投资”迈阿密基金会股权基金005″(或&
7 月 22 日，涉嫌在 2017 年至 2021 年期间通过推广 Forcount 从投资者手中窃取 840
虚拟货币交易平台AAX自2022年11月中起以系统维护及更新为由停止运作，逾300客户因未能取回近1亿港元资产
7月16日,尼日利亚警察部队确认逮捕了自称为加密货币亿万富翁的Linus Williams,也被称为Blord
报告称，加密 ATM 的快速增长和监管松懈使其成为犯罪分子的目标 根据有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）和
7月13日消息，近日，长治市公安局上党分局反诈中心在市公安局网安支队的协助下，成功破获一起利用虚拟货币洗钱团伙
警方逮捕了六名呼叫中心诈骗团伙嫌疑成员，并缴获了价值约 3000 万泰铢的现金和其他资产。 泰国科技犯罪打击部
Aiying艾盈报道，据香港证监会官网网站，香港证监会告诫公众提防七家实体涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈活动
Aiying艾盈报道，最高人民法院、国家市场监督管理总局联合发布5件依法惩治网络传销犯罪典型案例，有的假借投资
本报讯（记者陈敏） 利用帮助客户调理身体、出售量子产品的机会，大力宣传“维卡币”是第二代虚拟货币，以高回报为诱
此前我们曾报道过土耳其在追求加密货币自由的道路上，一些问题也日益显现。最为人诟病的，是当地一些加密项目违法行为
加密货币交易平台Gemini Trust同意支付5000万美元，以解决纽约总检察长指控该公司欺诈投资者的诉讼。
程聪聪，男，1998年出生，河南开封人，中国刑事警察学院2022级公安学在读硕士研究生，研究方向：经济犯罪侦查
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